佳營：公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東臨時會日期:104/09/30

2.重要決議事項:

1、討論事項（一）：

(1)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)、討論修訂本公司「公司章程」案。

2、選舉事項：

(1)、全面改選董事、獨立董事案。

3、討論事項(二)：

(1)、討論解除全體董事及獨立董事競業禁止案。

4、其他議案及臨時動議：無。

3.其他應敘明事項:本次股東會獨立董事選舉因董事會審查通過之提名候選人計二名，

致獨立董事未能足額選任三席，預計於下次股東會補其獨立董事席次。