永裕：董事會決議召開股東會事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/03/24

2.股東會召開日期:100/06/28

3.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號(台南市歸仁文化中心國際會議廳)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)本公司九十九年度營業報告。

(2)本公司監察人審查報告。

(3)本公司對外背書保證情形報告。

(4)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。

(二)承認事項

(1)承認九十九年度各項決算表冊案。

(2)承認九十九年度盈餘分派案。

(三)討論暨選舉事項

(1)本公司章程修訂案。

(2)本公司董事、監察人選舉案。

(3)解除董事競業禁止案。

(四)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:100/04/30

6.停止過戶截止日期:100/06/28

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向本公司提出議案，受理期間為100年4月25日至100年5月4日止，凡有意提案股東

務請於100年5月04日下午四時前加蓋股東原留印鑑後，依公司法第172條之1規定辦理

提案手續。提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請

於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。受理提案處所為永裕塑膠

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