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第三十四條 第15款
1.股東會日期:100/06/30
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認修正後本公司九十九年度盈餘分配案
二、討論事項:
(1)通過本公司擬辦理九十九年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過申請股票上市(櫃)案
(3)通過上市(櫃)新股承銷原股東放棄現金增資認購權利案
(4)通過修正本公司「公司章程」部分條文案
(5)通過修定本公司「股東會議事規則」部分條文案
(6)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案
三、選舉事項:
增選獨立董事及獨立職能監察人案
新任獨立董事:吳榮生、陳柏華
新任獨立監察人:陳政民
四、其他議案:
通過解除新任董事競業禁止之限制案
五、臨時動議:無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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