永洋科技：公告本公司一○○年度股東常會重要決議事項。

第三十四條　第15款

1.股東會日期:100/06/29

2.重要決議事項:

(1)、報告事項

案由1、九十九年度營業狀況報告

案由2、監察人審查九十九年度決算表冊報告

案由3、修訂「董事會議事規範」案

(2)、承認事項

案由1、通過承認九十九年度決算表冊案

案由2、通過承認九十九年度虧損撥補案

(3)、討論事項

案由1、通過修訂「公司章程」案

案由2、通過修訂「股東會議事規則」案。

案由3、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)、臨時動議 :無

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無