友信國際：公告董事會決議召開九十九年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/06

2.股東會召開日期:99/06/29

3.股東會召開地點:台南縣仁德鄉上崙村中正路一段616號(本公司保安廠)

4.召集事由:

報告事項

(1)九十八年度營業狀況報告。

(2)九十八年度監察人審查決算報告。

(3)九十八年度對外背書保證作業情形。

(4)本公司赴大陸地區從事間接投資報告。

(5)本公司『董事會議事規則』修訂報告。

(6)其他報告事項。

承認事項：

(1)九十八年度決算表冊承認案。

(2)九十八年度盈虧撥補案承認案。

討論事項：

(1)討論以資本公積轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「背書保證作業程序」案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

選舉事項：改選董事及監察人案。

其他議案：解除董事競業禁止之限制案。

臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/05/01

6.停止過戶截止日期:99/06/29

7.其他應敘明事項:

一、本公司經九十九年四月六日董事會決議通過，擬定如下：

(一)自資本公積提撥新台幣24,869,100元轉增資，每仟股配發股票股利肆拾股，

計發行新股2,486,910股，每股面額拾元，配額不足一股之畸零股由董事長洽特定

人，新股之權利義務與原發行股份相同。以上俟提報本次股東會決議通過，並呈

奉主管機關核准後，授權董事會另定配股基準日，屆時另行公告之。

二、依公司法第一六五條規定，自99年5月1日至99年6月29日止停止股票過戶登記，

本公司股票尚未過戶者，現場過戶者請於99年4月30日(星期五)下午4時30分前駕臨本

公司股務代理機構辦理（郵寄過戶者以99年4月30日郵戳為憑），（台北市東興路八

號地下一樓 電話：(02)2746-3797）辦理過戶登記，以維護股東權益。

三、依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出本次九十九年股東常會之建議議案及與獨立董

事候選人提名，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則

該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，請於99年4月20日至4月30日止將書面提案

以掛號寄(送)友信國際股份有限公司(台南市東區長榮路一段203號3樓)，本公司將

彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案資格無誤後送交本公司董事會審核辦理並於

法定期限內函覆。

四、99年股東常會受理股東提案與獨立董事候選人提名期間為99年4月20日至99年

4月30日。受理提案地點：友信國際股份有限公司

五股東常會通知書及委託書將於股東常會召開日三十日前寄發各股東，另依據證券

交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之

(公開資訊觀測站)，如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構（台北市東興路八號

地下一樓 電話：(02)2746-3797）洽詢。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依

規定將相關資料送達本公司股務代理機構（台北市東興路八號地下一樓）。

七、特此公告。