茂迪：本公司董事會決議召開民國101年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/12

2.股東會召開日期:101/06/06

3.股東會召開地點:台南市新市區大順九路十八號

(本公司台南園區分公司5廠1樓國際會議廳)

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1) 一○○年度營業報告。

(2) 監察人審查一○○年度決算表冊報告。

(3) 一○○年度背書保證情形報告。

(二)承認事項:

(1) 一○○年度營業報告書及財務報表。

(2) 一○○年度虧損撥補案。

(三)討論事項:

(1) 討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2) 討論修訂本公司「取得處分資產處理程序」部分條文案。

(3) 討論修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

(4) 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5) 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(6) 討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(7) 討論本公司發行限制員工權利新股案。

(8) 補選董事案。

(9) 討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/08

6.停止過戶截止日期:101/06/06

7.其他應敘明事項:

本公司員工認股權憑證，依發行及認股辦法規定，於上述普通股停止過戶

期間停止行使認股權利。