九豪精密：本公司一百年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:100/06/28

2.重要決議事項:

. (一)報告事項：

. (1)九十九年度營業報告。

. (2)九十九年度監察人查核報告書。

. (3)九十九年度背書保證情形報告。

. (4)九十九年度資金貸與他人情形報告。

. (5)本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。

. (二)承認事項：

. (1)承認九十九年度營業報告書、財務報表。

. (2)承認九十九年度盈餘分派案。

. (三)討論事項：

. (1)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

. (2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

. (3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

. (四)其他議案及臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。