直得：補充公告本公司董事會決議召開一百年度股東會召集事由

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:100/04/27

2.股東會召開日期:100/06/17

3.股東會召開地點:台南市新市區大利一路3號

4.召集事由:A.報告事項：

(1)本公司九十九年度營業報告。

(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。

B.承認事項：

(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司九十九年度盈餘分配承認案。

C.討論事項(一)：

(1)本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東

放棄優先認購權利案。

(3)修訂「公司章程」部分條文案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

D.選舉事項：全面改選八席董事、三席監察人案。

E.討論事項(二)：

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

F.臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/04/19

6.停止過戶截止日期:100/06/17

7.其他應敘明事項:無