東又悅：公告本公司董事會決議召開100年股東常會公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:100/04/26

2.股東會召開日期:100/06/23

3.股東會召開地點:台南市永康區中山北路342之1號(本公司二樓會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1).九十九年度營業報告書。

(2).九十九年度監察人查核報告書。

(二)承認事項

(1).九十九年度營業報告書及財務報表案。

(2).九十九年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項：

(1).盈餘轉增資發行新股案。

(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3).修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(4).全面改選董事及監察人案。

(5).解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/04/25

6.停止過戶截止日期:100/06/23

7.其他應敘明事項:無