虹冠電：公告本公司100年股東會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:100/06/24

2.重要決議事項:

(一)承認事項

第一案：承認99年度營業報告書及各項決算表冊案。

第二案：承認99年度盈餘分配案。

股東現金紅利：新台幣83,456,000元(每股配發2元)；

董監酬勞：新台幣2,877,793元；

員工紅利：新台幣9,592,644元。

(二)討論事項

第一案：通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

第二案：通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。

第三案：通過修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」、「董事、監察人選舉辦法」

、「獨立董事之職責範疇規則」、「監察人之職權範疇規則」、「股東會議事規範」

案。

第四案：通過新訂定本公司「上市上櫃公司道德行為準則」案。

第五案：通過新訂定本公司「第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」案。

第六案：通過改選本公司董事及監察人案。

當選董事計八席(含二席獨立董事)：

劉大光、鄧海屏、謝廣成、萬鴻投資有限公司代表人-陳東陽、黃新年、高仁和、

獨立董事-周麗卿、獨立董事-胡耀文。

當選監察人計三席：

光量子投資股份有限公司法人代表-郭祖訓、郭台鑑、張清景。

第七案：通過解除本次股東常會新任董事有關競業禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。