晟德：本公司一百年股東常會重要決議

第二條　第18款

1.股東會日期:100/06/24

2.重要決議事項:

(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。

(3)通過本公司九十九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案：盈餘提撥股東紅利

21,770,040元，資本公積提撥87,080,160元，合計轉增資發行新股計10,885,020股，

每股面額十元。(股東每仟股無償配發125股)

(4)通過解除董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。