慶騰精密：董事會決議減資基準日暨預定換股作業計畫

符合條款：第二條第11款1.董事會決議日期:98/08/172.減資基準日:98/08/273.減資換發股票作業計畫:預計換股作業計畫:一、本公司為辦理民國九十八年減資換發股票，依本公司章程及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計畫。二、本次換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股100,518,744股(含私募普通股67,000,000股)，每股面額新台幣壹拾元，金額總計新台幣1,005,187,440元。三、本次減資新台幣366,556,580元，銷除已發行股份36,655,658股(含私募普通股24,432,548股)，用以彌補累積虧損、健全財務結構，依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持有股份比例減少之，減少比率為36.46649%。四、減資後換發股份總數及總金額：減資後換發股數63,863,086股(含私募普通股42,567,452股)，每股金額10元，減資後換發金額638,630,860元。五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發635.3351股(即每仟股減少364.6649股)，減資後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。六、預計股票換發日程：(1) 擬訂定民國98年10月30日為減資換發股票基準日，並依法自民國98年10月26日至98年11月9日止停止舊股票轉讓過戶登記。(2) 自民國98年10月22日起（停止過戶日起前2個營業日）至98年11月9日止，舊股票停止在市場上買賣，並自新股票上櫃之日起，原上櫃買賣舊股票不得作為買賣交割之標的。(3) 自民國98年11月10日起全面換發新股票，新股票並同日上櫃買賣。七、換發程序及手續：(1)由於本公司本次減資一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(2)原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。(3)其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。本計畫書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請行政院金融監督管理委員會證券期貨局核定後辦理之。4.換發股票基準日:98/10/305.減資後新股權利義務:與原股份相同。6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:(1)本公司此次辦理減資，業已經行政院金融監督管理委員會98年8月5日金管證發字第0980037988號函@核准在案，本公司收文日期為98年8月10日。(2)上述作業計畫書未來經主管機關核准之內容若有所變動，本公司將另行公告更正。(3)本公司呈奉經濟部核准資本額變更登記後，即向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票內容變更及提報減資換股計書，俟其核備後，辦理股票換發新股作業，屆時將依規定公告之。