九龍山(900955)第五屆董事會第四次會議決議公告

九龍山(900955)第五屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：600555 股票簡稱：九龍山 公告編號：臨 2011-27
900955 九龍山 B
上海九龍山股份有限公司
第五屆董事會第 4 次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海九龍山股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）于 2011 年 9 月 14
日以傳真方式向各位董事發出召開第五屆董事會第 4 次會議的通知。會議于 2011
年 9 月 19 日以通訊方式召開。應到董事 9 人，實到董事 9 人。本次會議符合《公
司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并一致通過如下議案：
一、審議通過公司下屬控股子公司平湖九龍山海洋花園度假有限公司（以下
簡稱“九龍山海洋花園”）繼續為公司下屬參股子公司浙江成城建設有限公司
（以下簡稱“成城建設”）提供人民幣 2,000 萬元銀行借款擔保的議案。
公司下屬控股子公司九龍山海洋花園（公司持有其 95%股權）于 2010 年 9
月 30 日與浙江平湖農村信用合作銀行簽署擔保協議，為公司參股子公司成城建
設的信貸融資業務提供人民幣 2,000 萬元的連帶責任擔保。
現上述借款已到期，成城建設繼續向浙江平湖農村信用合作銀行申請借款人
民幣 2,000 萬元，公司同意由九龍山海洋花園為其提供擔保。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
上海九龍山股份有限公司董事會
2011 年 9 月 20 日
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資訊來源：上海證券交易所

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