伊泰Ｂ股(900948)2011年第一次臨時股東大會決議公告

伊泰Ｂ股(900948)2011年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：900948 股票簡稱：伊泰 B 股 編號：臨 2011-007 號
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
二 O 一一年第一次臨時股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶
責任。
重要內容提示：
1、本次會議沒有被否決的議案；
2、本次會議沒有變更議案的情況；
3、本次會議沒有新議案提交表決。
一、會議召開及出席情況
（一）會議召開時間和地點
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會于
2011 年 2 月 18 日上午 9：00 時在內蒙古鄂爾多斯市東勝區天驕北路
伊泰大廈會議中心二樓一號會議室召開。
（二）出席會議的股東和代理人數
出席會議的股東和代理人人數 161
其中：內資股股東人數 1
外資股股東人數 160
所持有表決權的股份總數（股） 975,204,706
1
其中：內資股股東持有股份總數 800,000,000
外資股股東持有股份總數 175,204,706
占公司有表決權股份總數的比例（%） 66.61
其中：內資股股東持股占股份總數的比例 54.64
外資股股東持股占股份總數的比例 11.97
（三）本次會議符合《公司法》及《公司章程》有關規定，會議
合法有效。
（四）公司全體董事及部分監事、全體高級管理出席了會議。
二、本次會議審議并通過以下決議
（一）關于修改公司現行《章程》的議案；
對現行有效的《公司章程》進行如下修訂：
1、原《公司章程》第十三條第一款：“經公司登記機關核準，公
司經營范圍是：原煤生產、運輸、洗選、焦化、銷售、礦山物資、農
場種植、餐飲、客房、旅游開發、旅游商貿、公路建設與經營、加油
服務、太陽能發電。”修改為：
第十三條第一款：“經公司登記機關核準，公司經營范圍是：原
煤生產、運輸、洗選、焦化、銷售、礦山物資、農場種植、餐飲、客
房、旅游開發、旅游商貿、公路建設與經營、加油服務、太陽能發電、
煤炭進口、煤礦設備及煤化工設備進口。”
2、原《公司章程》“第一百一十二條 董事會共有九名董事，
由六名董事和三名獨立董事組成，設董事長一人，副董事長一人。”
修改為：
“第一百一十二條 董事會共有十一名董事，由七名董事和四名
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獨立董事組成，設董事長一人，副董事長一人。”
（二）關于變更公司對控股子公司內蒙古伊泰煤制油有限責任公
司相關貸款擔保事項的議案；
截至目前，國家開發銀行為煤制油公司提供的項目貸款的額度為
20億元人民幣，分別經公司二〇〇七年第一次臨時股東大會與二〇〇
八年第二次臨時股東大會決議，由公司與內蒙古伊泰集團有限公司共
同提供全額連帶責任保證擔保。鑒于公司現持有煤制油公司80%的股
權，煤制油公司其他股東為公司于《上市規則》下定義的關聯（連）
人士，為了減少公司關聯（連）交易及維護公司利益，現將公司關于
前述各項貸款額度所提供的全額連帶責任保證擔保變更為由公司按
80%的比例提供連帶責任保證擔保。
（三）關于變更公司對控股子公司內蒙古伊泰準東鐵路有限責任
公司相關貸款擔保事項的議案；
經公司2008年第一次臨時股東大會決議，由公司為準東鐵路公司
人民幣12億元二期工程項目貸款、人民幣1.18億元10年期一期電氣化
鐵路改造項目貸款及人民幣3.82億元流動資金貸款提供全額連帶責
任保證擔保；經公司2008年年度股東大會決議，公司為準東鐵路公司
與民生銀行北京亞運村支行間人民幣2億元中長期貸款提供全額連帶
責任保證擔保；經公司2009年第二次臨時股東大會決議，公司為準東
鐵路公司人民幣147,095萬元增建二線項目貸款提供全額連帶責任保
證擔保；經公司2009年年度股東大會決議，公司為準東鐵路公司貸款
額度為9,250,000第納爾（折合人民幣116,565,433.08元）的科威特
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政府項目貸款提供全額連帶責任保證擔保；經公司2010年第一次臨時
股東大會決議，公司將關于上述各項貸款所提供的全額連帶責任保證
擔保變更為由公司按96%的比例提供連帶責任保證擔保。鑒于公司現
持有準東鐵路公司100%的股權，現將公司關于前述各項貸款所提供的
公司按96%的比例提供連帶責任保證擔保變更為由公司提供全額連帶
責任保證擔保。
（四）關于公司對內蒙古伊泰準東鐵路有限責任公司增加出資及
提供擔保事項的議案；
公司同意為伊泰準東鐵路公司一期復線各項目注入資本金
18,600 萬元,為項目貸款 22,605 萬元提供全額連帶責任保證擔保。
（五）關于聘用公司 2010 年度審計機構的議案；
公司繼續聘用立信大華會計師事務所有限公司為公司2010年度
境內審計機構。
公司聘用安永會計師事務所為公司2010年度境外審計機構。
上述審計機構的相關費用授權公司管理層與前述審計機構協商
確定。
（六）關于提名獨立董事候選人及第五屆董事會換屆選舉的議
案；
公司股東大會選舉的第五屆董事會組成人員如下：
獨立董事：宋建中、解祥華、連俊孩、譚國明。
董事：張東海、劉春林、葛耀勇、張東升、康治、張新榮、呂貴
良。
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（七）關于調整并確定獨立董事津貼的議案；
根據獨立董事所付出的工作成效及獨立董事的社會平均報酬水
平，公司將中國境內獨立董事年度津貼由每年 5 萬元人民幣（含稅）
調整為每年 7.2 萬元人民幣（含稅），將境外（香港）獨立董事年度
津貼確定為每年 14.4 萬元人民幣（含稅）。
（八）關于提名獨立監事及第五屆監事會換屆選舉的議案；
經公司股東大會選舉產生的公司監事會組成如下：
李文山、張明亮為股東代表出任的監事。
王永亮、鄔曲為獨立監事。
同時，經公司工會推薦，王三民、韓占春、姬志福為公司第五
屆監事會職工監事。
（九）關于獨立監事津貼的議案；
公司根據獨立監事所付出的工作成效及獨立監事的社會平均報
酬水平，公司決定每位獨立監事支付的年度津貼為每年 3.6 萬元人民
幣（含稅）。
（十）公司內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2010 年度利潤分配方
案的議案；
公司 2010 年度利潤分配方案為：如公司 2010 年度經審計的財務
會計報告確認的截至 2010 年 12 月 31 日扣除 10%法定盈余公積金之
后剩余的累計稅后可分配利潤超過 220,000 萬元，公司按照總股本
146,400 萬股計算，向全體股東每 10 股派發人民幣現金紅利 15 元（含
稅），股利分配總額為 219,600 萬元，尚余可分配利潤轉入以后年度
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分配，由新老股東共享。B股股東紅利以人民幣計算，以美元支付，
美元與人民幣的匯率按照股東大會派發紅利決議日后的第一個工作
日，中國人民銀行公布的美元對人民幣中間價計算。
如公司 2010 年度經審計的財務會計報告確認的截至 2010 年 12
月 31 日扣除 10%法定盈余公積金之后剩余的累計稅后可分配利潤不
足 220,000 萬元，則公司將另行確定 2010 年度利潤分配方案。
三、本次股東大會議案的表決情況
議 贊成票數 反對票數 棄權票數
案
議案內容
序 內資 外資 內資
內資股 外資股 外資股
號 股 股 股
關于修改公司現行《章程》的議
1 800,000,000 173,671,396 0 0 0 1,533,310
案
關于變更公司對控股子公司內
2 蒙古伊泰煤制油有限責任公司 800,000,000 173,913,496 0 0 0 1,291,210
相關貸款擔保事項的的議案
關于變更公司對控股子公司內
3 蒙古伊泰準東鐵路有限責任公 800,000,000 173,913,496 0 0 0 1,291,210
司相關貸款擔保事項的議案
關于對內蒙古伊泰準東鐵路有
4 限責任公司增加出資及提供擔 800,000,000 173,913,496 0 0 0 1,291,210
保事項的議案
關于聘用公司 2010 年度審計機
5 800,000,000 173,913,496 0 0 0 1,291,210
構的議案
關于提名獨立董事候選人及第
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五屆董事會換屆選舉的議案
張東海 800,000,000 173,913,496 0 0 0 1,291,210
劉春林 800,000,000 173,913,496 0 0 0 1,291,210
葛耀勇 800,000,000 173,913,496 0 0 0 1,291,210
6.1 董事會提名 張東升 800,000,000 173,913,496 0 0 0 1,291,210
康治 800,000,000 173,913,496 0 0 0 1,291,210
張新榮 800,000,000 173,913,496 0 0 0 1,291,210
呂貴良 800,000,000 173,913,496 0 0 0 1,291,210
6.2 獨立董事提 宋建中 800,000,000 173,913,496 0 0 0 1,291,210
名 謝祥華 800,000,000 173,913,496 0 0 0 1,291,210
6
連俊孩 800,000,000 173,913,496 0 0 0 1,291,210
譚國明 800,000,000 173,913,496 0 0 0 1,291,210
關于調整并確定獨立董事津貼
7 800,000,000 173,913,496 0 0 0 1,291,210
的議案
公司關于提名獨立監事及第五
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屆監事會換屆選舉的議案
8.1 股東代表出 李文山 800,000,000 173,913,496 0 0 0 1,291,210
8 任的監事候選
張明亮 800,000,000 173,913,496 0 0 0 1,291,210
人
王永亮 800,000,000 171,634,924 0 0 0 3,569,782
8.2 獨立監事
鄔曲 800,000,000 171,634,924 0 0 0 3,569,782
9 公司關于獨立監事津貼的議案 800,000,000 0 0 0 1,291,210
173,913,496
關于內蒙古伊泰煤炭股份有限
10 公司 2010 年度利潤分配方案的 800,000,000 174,782,476 0 0 0 422,230
議案
四、律師見證情況
本次會議由北京市競天公誠律師事務所徐鵬飛律師、石磊律師現
場見證并宣讀法律意見書。該法律意見書認為公司本次股東大會召
集、召開程序合法，出席本次股東大會的股東資格符合法律規定，股
東表決程序合法，會議形成的決議合法有效。
附件：
一、經與會董事簽字確認的臨時股東大會決議；
二、北京市競天公誠律師事務所關于內蒙古伊泰煤炭股份有限
公司二 0 一一年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會
二 O 一一年二月二十一日
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資訊來源：上海證券交易所

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