瑞泰科技(002066)第四屆董事會第五次會議決議公告

瑞泰科技(002066)第四屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼：002066 證券簡稱：瑞泰科技 公告編號：2011-031
瑞泰科技股份有限公司
第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議通
知于 2011 年 10 月 10 日通過專人送達、電子郵件和傳真等方式向全體董事發出，
2011 年 10 月 20 日下午 5 點在北京五洲大酒店召開。
會議應到董事 9 人，實到董事 9 人，公司全體監事會成員和部分高級管理
人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及公司章程的有關規定，合法有效。
會議由董事長曾大凡先生主持，經認真審議，通過以下決議：
1、會議以同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過《瑞泰科技股份有限
公司 2011 年第三季度季度報告》。
《瑞泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報告》已經公司第四屆監事
會第三次會議審議通過。
《瑞泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季度報告》全文詳見 2011 年 10
月 22 日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司
2011 年第三季度季度報告摘要》詳見 2011 年 10 月 22 日發行的《中國證券報》
及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2、會議以同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過《關于向交通銀行股
份有限公司北京天壇支行申請 6000 萬元銀行授信的議案》。
同意公司向交通銀行股份有限公司北京天壇支行申請 6,000 萬元人民幣的銀
行授信額度，保證方式為信用，有效期限為一年。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事會
二〇一一年十月二十二日

資訊來源：深圳證券交易所

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