桂林三金(002275)關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知

桂林三金(002275)關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：002275 證券簡稱：桂林三金 公告編號：2011-018
桂林三金藥業股份有限公司
關于召開 2011年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召集人：公司第四屆董事會
二、會議時間：2011年 6月 30日（星期四）上午 9：00，會期半天
三、會議地點：廣西桂林市金星路一號公司一樓會議廳
四、會議審議議案：
1、審議修訂后的《桂林三金藥業股份有限公司投資決策管理制度》；
2、審議《桂林三金藥業股份有限公司證券投資管理制度》。
上述議案依據有關法律法規的規定已經于 2011年 6月 14日召開的公司第
四屆董事會第四次會議審議通過。
五、出席會議人員：
1、公司董事、監事、高級管理人員及本公司所聘請的具有從業資格的律師；
2、截止 2011年 6月 27日下午3:00交易結束后，在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東
可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
六、會議召開方式：
本次股東大會采用現場表決方式。
七、會議登記事項：
1、登記時間：2011年 6月 28日（星期二），上午8:30 至17:30；
2、登記地點：廣西桂林市金星路一號公司董事會辦公室；
聯系人：鄒洵、秦為 聯系電話：0773－5829106、9109
傳 真： 0773－5838652 郵政編碼：541004
3、登記辦法：參加本次會議的股東，請于 2011年 6月 28日上午8:30至
12:00，下午 13:00至 17:30持股東賬戶及個人身份證；委托代表人持本人身份
證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營業執照復印
件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用信函或傳
真方式登記。（信函或傳真方式以6月 28日17：30點前到達本公司為準）
八、其他事項：出席會議股東的食宿費及交通費自理。
桂林三金藥業股份有限公司
董 事 會
2011年 6月 14日
附：
授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席桂林三金藥業
股份有限公司 2011年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指
示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要
簽署的相關文件。
本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會
議結束之日止。
本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：
序號 議案名稱 同意 反對 棄權
1 《桂林三金藥業股份有限公司投資決策管理制度》
2 《桂林三金藥業股份有限公司證券投資管理制度》
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人證券賬戶號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
受托人簽名： 受托日期及期限：
注：授權委托書剪報、復印或按以上各式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

資訊來源：深圳證券交易所

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