昌明投資於二零一一年八月五日舉行之本公司股東周年大會之表決結果

謹此提述昌明投資有限公司（「本公司」）日期為二零一一年七月五日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公布所用之詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之表決結果

董事會欣然宣布於二零一一年八月五日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之所有決議案（「經提呈決議案」）之表決結果。

於股東周年大會日期，本公司共有606,753,119股已發行股份，即賦予股東權利出席股東周年大會并於會上就任何經提呈決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東周年大會惟僅可於會上就任何經提呈決議案投反對票。概無任何股東於股東周年大會上就任何經提呈決議案投票受到任何限制。

於股東周年大會上通過之經提呈決議案之表決結果載列如下：

　　　　　　　　　普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　反對
1. 省覽截至二零一一年三月三十一日止年度之　　　　　　　　 306,634,786　　　　　　0
經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。　　　　　　　　　　(100.00%)　　　　　(0.00%)

2. 宣派截至二零一一年三月三十一日止年度之　　　　　　　　306,634,786　　　　　　　0
末期股息每股港幣2仙。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　　　　(0.00%)

3. (a) 重選林振綱博士為獨立非執行董事。　　　　　　　　306,634,786　　　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100.00%)　　　　　　(0.00%)

(b) 重選吳麗文博士為獨立非執行董事。　　　　　　　　　　306,634,786　　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　　　　(0.00%)

(c) 授權董事會厘定董事酬金。　　　　　　　　　　　　　　306,634,786　　　　　　　 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　　　　 (0.00%)

4. 委聘香港立信德豪會計師事務所為核數師并　　　　　　　306,634,786　　　　　　　　0
授權董事會厘定其酬金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　　　　 (0.00%)

5. 無條件授權董事配發、發行及處理股份。（附　　　　　　306,634,786　　　　　　　　0
注）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　　　　 (0.00%)

6. 無條件授權董事購買本公司之股份。（附注）　　　　　　 306,634,786　　　　　　　 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　　　　(0.00%)

7. 將本公司購回之股份面值加入董事根據第5　　　　　　　306,634,786　　　　　　　 0
號決議案獲授之授權。（附注）　　　　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　　　　(0.00%)

附注： 有關經提呈決議案之全文謹請參閱日期為二零一一年七月五日之股東周年大會通告。

由於第1至第7號決議案均獲大多數票數贊成，故該等決議案均已通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東周年大會之監票員。

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