富士康國際股東周年大會通告

茲通告富士康國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一一年五月十八日星期三上午十時正假座香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城香港皇家太平洋酒店海景翼9樓太平洋廳III舉行股東周年大會，以便處理下列事項：

(1) 省覽及考慮截至二零一零年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表連同董事會報告書及獨立核數師報告書。

(2) 重選劉紹基先生為董事及授權本公司董事會厘定其酬金。

(3) 重選陳?明先生為董事及授權本公司董事會厘定其酬金。

(4) 重選Daniel Joseph Mehan先生為董事及授權本公司董事會厘定其酬金。

(5) 續聘核數師及授權本公司董事會厘定其酬金。

為作特別事項，考慮并酌情通過下列普通決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

(6) 「動議：

(a) 在以下第(6)(b)項決議案的規限下，一般性及無條件批準本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司的一切權力，購買本公司股份（「股份」），惟受限於及須遵守適用法律及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之規定；

(b) 根據以上第(6)(a)項決議案的批準，本公司購買或有條件或無條件同意購買的股份面值總額，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額的10%，而上述批準亦應以此為限；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列最早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；及

(ii) 本決議案授予董事的權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂時；及

(iii) 本公司的組織章程大綱及章程細則或任何開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時。」

(7) 「動議：

(a) 在以下第(7)(c)項決議案的規限下，一般性及無條件批準董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司的一切權力，以配發、發行及處置額外股份，并訂立或授予可能須行使該等權力的要約、協議、購股權（包括債券、認股權證及可交換或可轉換股份債券證或其他債券）及交換或轉換權利，惟受限於及須遵守適用法律及上市規則之規定；

(b) 按以上第(7)(a)項決議案的批準，授權董事於有關期間內訂立或授予在有關期間結束後將會或可能須行使該等權力的要約、協議、購股權（包括債券、認股權證及可交換或可轉換股份債券證或其他債券）及交換或轉換權利；

(c) 董事根據以上第(7)(a)及(b)項決議案的批準所配發、發行、處置或有條件或無條件同意配發、發行或處置的額外股份（惟根據(i)配售新股（定義見下文）；或(ii)當時采納的任何購股權計劃或類似安排而授予或發行股份或購入股份的權利；或(iii)根據本公司的組織章程細則須配發股份，以代替股份的全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排者除外）的面值總額，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額的20%；及

(d) 就本決議案而言：

(i) 「有關期間」具有召開本大會的通告所載第(6)(c)項決議案所賦予的涵義；及

(ii) 「配售新股」指董事於指定期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊上的股份持有人或任何類別股份持有人，按其當時持有該等股份或類別股份的比例提呈配售股份的要約（惟受董事就零碎權益或有關在香港境外任何地區的法律或該等地區內的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定的任何限制或責任的法律或實質問題而認為必要或權宜的例外情況或其他安排所規限）。」

(8) 「動議待通過以上第(6)及第(7)項決議案後，擴大根據以上第(7)項決議案授予董事配發、發行及處置任何額外股份的一般性授權，以包括本公司根據以上第(6)項決議案獲授予的權力而可購買的股份面值總額，惟所購買的股份款額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額的10%。」

(9) 「動議：

(a) 在以下第(9)(b)項決議案的規限下，一般性及無條件授權董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司的一切權力，以配發、發行及處置本公司於二零零五年一月十二日采納的股份計劃（不時修訂者為準）下將發行額外股份；

(b) 董事根據以上第(9)(a)項決議案的批準所配發、發行或處置的額外股份的面值總額，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額的2%；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」具有召開本大會的通告所載第(6)(c)項決議案所賦予的涵義。」

注冊辦事處：　　　　　　　　　　　 香港主要營業地點：
Scotia Centre, th Floor　　　　香港
P.O. Box 2804, George Town　　 九龍
Grand Cayman　　　　　　　　　 長沙灣
Cayman Islands　　　　　　　　 青山道538號
　　　　　　　　　　　　　　　　　 半島大廈8樓

附注：

(a) 本公司將由二零一一年五月十六日星期一至二零一一年五月十八日星期三（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會登記本公司股份的過戶。為厘定有權出席股東周年大會及投票的人士，所有股份過戶連同有關股票及填妥之過戶表格必須於二零一一年五月十三日星期五下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

(b) 凡有權出席由以上通告召開的大會并投票表決的成員，可委派一位或多位受委代表出席及，如以投票表決方式，代其投票。受委代表毋須為本公司成員。倘委派多於一位受委代表，有關委任須注明每位受委代表所代表的股份數目。

(c) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

(d) 參照以上第(2)、(3)及(4)項決議案，劉紹基先生、陳?明先生及Daniel Joseph Mehan先生合資格且愿意於股東周年大會上重選連任董事。以上董事的詳情載於日期為二零一一年四月十一日的通函的附錄二。

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