晶磊：公告董事會決議召開一ＯＯ年度股東常會及相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/04/08

2.股東會召開日期:100/06/28

3.股東會召開地點:新北市深坑區深南路21號(世新會館)

4.召集事由:

(1)報告事項：

1.99年度營業報告。

2.監察人審查99年度決算表冊報告。

3.國內第二次有擔保轉換公司債資金用途及執行情形。

4.員工認股權憑證執行情形。

5.前一次辦理私募增資執行情形。

(2)承認及討論事項：

1.99年度營業報告書及財務報表提請承認案。

2.99年度虧損撥補案。

(3)討論案一：

1.補充討論前次股東臨時會通過私募增資相關事宜。

(4)選舉案：全面改選董事及監察人案。

(5)討論案二：解除董事競業禁止案。

(6)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:100/04/30

6.停止過戶截止日期:100/06/28

7.其他應敘明事項:

一.國內第二次有擔保可轉換公司債

停止轉換起迄時間：100/04/30~100/06/28。

二.股東提案權：

(1)單一或合計持有百分之一以上股份之股東以書面於所公告受理期間

向本公司提出100年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，

提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。

(2)本公司受理股東之提案處所：晶磊股務部：台北市

復興南路一段36-9號7樓，電話：(02)8772-5226

(3)本公司受理股東之提案期間：自100年4月25日至100年5月4日。

(4)本公司受理股東之提名獨立董事期間：自100年4月25日至100年5月4日。

(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(6)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。