工商銀行(601398)關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知

工商銀行(601398)關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知

股票代碼：601398 股票簡稱：工商銀行 編號：臨 2011-32 號
證券代碼：113002 證券簡稱：工行轉債
中國工商銀行股份有限公司
關于召開 2011 年第一次臨時股東大會的通知
中國工商銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存
在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準
確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
會議召開時間：2011 年 11 月 24 日（星期四）9 點 30 分
會議召開地點：北京市西城區復興門內大街55號中國工商銀行股份有限
公司總行B3學術報告廳
會議方式：以現場會議方式召開，采取現場投票方式，不提供網絡投票。
審議事項：
1．關于新增發行不超過 700 億元人民幣次級債券的議案
2．關于選舉姜建清先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事的議案
3．關于選舉楊凱生先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事的議案
4．關于選舉黃鋼城先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案
5．關于選舉許仕仁先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案
6．關于選舉田國強先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案
7．關于選舉王熾曦女士為中國工商銀行股份有限公司股東代表監事的議案
根據中國工商銀行股份有限公司（簡稱本行）2011 年 9 月 26 日董事會決議
和 2011 年 8 月 25 日監事會決議，現將召開本行 2011 年第一次臨時股東大會的
有關事宜通知如下：
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一、召開會議基本情況
1.召開時間：2011 年 11 月 24 日（星期四）9 點 30 分
2.會議召開地點：北京市西城區復興門內大街 55 號中國工商銀行股份有限
公司總行 B3 學術報告廳
3.召集人：中國工商銀行股份有限公司董事會
4.會議方式：以現場會議方式召開，采取現場投票方式，不提供網絡投票。
二、會議審議事項
1.關于新增發行不超過 700 億元人民幣次級債券的議案
2.關于選舉姜建清先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事的議案
3.關于選舉楊凱生先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事的議案
4.關于選舉黃鋼城先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案
5.關于選舉許仕仁先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案
6.關于選舉田國強先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事的議案
7.關于選舉王熾曦女士為中國工商銀行股份有限公司股東代表監事的議案
第 1 項議案為特別決議案，其余議案均為普通決議案。股東大會審議第 4
至 6 項議案以上海證券交易所對黃鋼城先生、許仕仁先生和田國強先生的任職資
格和獨立性審核無異議為前提。
有關董事會、監事會審議上述事項的情況，請參見于 2011 年 9 月 27 日和
2011 年 8 月 26 日分別刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證
券日報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 的中國工商銀行股份有限公司
董事會決議公告及監事會決議公告。有關本次會議的詳細資料本行將在上海證券
交易所網站 www.sse.com.cn 和本行網站 www.icbc-ltd.com 刊登。
三、出席會議對象
1.截至 2011 年 10 月 24 日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司
上海分公司登記在冊的公司 A 股股東以及在香港中央證券登記有限公司股東名
冊上登記的 H 股股東；股東因故不能親自出席的，可以委托代理人出席會議和參
加表決，該股東代理人不必是本行的股東。
2.本行董事、監事和董事會秘書。
2
四、會議登記方法
1.符合上述條件的法人股東，法定代表人出席現場會議的，須持有法定代表
人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理人出席現場會議的，代
理人須持有書面授權委托書、本人有效身份證件、股票賬戶卡進行登記。
符合上述條件的本行自然人股東出席現場會議的，須持有本人身份證或其它
能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等股權證明；委托代理人出席現
場會議的，代理人須持有書面授權委托書、本人有效身份證件、委托人持股憑證
進行登記。
2.上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法
定代表人登記材料復印件須加蓋公司公章。
3.擬親自出席本次會議的股東或股東代理人，應于 2011 年 11 月 4 日或之前
將擬出席會議的書面回復送達本行。
本行股東可通過郵寄、傳真方式將上述回復送達本行。
4.會議登記時間為 2011 年 11 月 24 日 8 點 30 分至 9 點 30 分，9 點 30 分以
后將不再辦理出席現場會議的股東登記。
五、會議聯系方式及會期
1.會議聯系方式：
地址：中國北京西城區復興門內大街 55 號（郵編：100140）
中國工商銀行股份有限公司董事會辦公室
電話：010-66108400
傳真：010-66106139
2.本次會議預計會期半天，出席現場會議人員的交通及食宿自理。
六、備查文件目錄
1.中國工商銀行股份有限公司于 2011 年 9 月 27 日發布的董事會決議公告。
2.中國工商銀行股份有限公司于 2011 年 8 月 26 日發布的監事會決議公告。
3
特此公告。
附件一：中國工商銀行股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會授權委托書
附件二：中國工商銀行股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會回復
中國工商銀行股份有限公司董事會
2011 年 10 月 9 日
4
附件一：
中國工商銀行股份有限公司
2011 年第一次臨時股東大會授權委托書
委托人姓名：
委托人身份證號：
委托人持股數：
受托人姓名：
受托人身份證號：
本人（本公司）作為中國工商銀行股份有限公司的股東，茲委托 先生
（女士）代表本人（本公司）出席中國工商銀行股份有限公司 2011 年第一次臨
時股東大會，并按照下列權限代為行使表決權：
投票指示：
提案序號 會議審議事項 同意 反對 棄權
特別決議案
1 關于新增發行不超過 700 億元人民幣次級
債券的議案
普通決議案
2 關于選舉姜建清先生為中國工商銀行股份
有限公司執行董事的議案
3 關于選舉楊凱生先生為中國工商銀行股份
有限公司執行董事的議案
4 關于選舉黃鋼城先生為中國工商銀行股份
有限公司獨立董事的議案
5 關于選舉許仕仁先生為中國工商銀行股份
有限公司獨立董事的議案
6 關于選舉田國強先生為中國工商銀行股份
有限公司獨立董事的議案
7 關于選舉王熾曦女士為中國工商銀行股份
有限公司股東代表監事的議案
注：（1）上述審議事項，委托人可以在“同意”、“反對”或“棄權”中劃“√”，作出投
票指示；
（2）如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決；
（3）本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼（法人身份證明文件號碼）：
委托人持股數： 委托人股東賬號：
受托人簽名： 身份證號碼：
委托日期：2011 年 月 日 有效日期：
注：自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。
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附件二：
中國工商銀行股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會回復
股東姓名（法人股東名稱）
股東地址
出席會議人員姓名 身份證號碼
委托人（法定代表人姓名） 身份證號碼
持股量 股東代碼
聯系人 電話 傳真
股東簽字（法人股東蓋章）
2011 年 月 日
注：本回復的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
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資訊來源：上海證券交易所

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