中順潔柔(002511)關于董事會換屆選舉的公告

中順潔柔(002511)關于董事會換屆選舉的公告

證券代碼：002511 證券簡稱：中順潔柔 公告編號：2011-040
中順潔柔紙業股份有限公司
關于董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
中順潔柔紙業股份有限公司（以下簡稱"本公司"）第一屆董事會任期將于2011年12月
11日屆滿。為了順利完成董事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），本公司董事
會依據《公司法》、《公司章程》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等
相關規定，將第二屆董事會的組成、董事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、董事候選
人任職資格等事項公告如下：
一、 第二屆董事會的組成
按照本公司現行《公司章程》的規定，第二屆董事會將由 11 名董事組成，其中獨
立董事 4 名，董事任期自本公司相關股東大會選舉通過之日起三年。
二、 選舉方式
根據《公司章程》規定，本次董事選舉采用累積投票制，即股東大會選舉非獨立
董事或獨立董事時，每一股份擁有與擬選非獨立董事或獨立董事人數相同的表決權，
股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。
三、 董事候選人的推薦（董事候選人推薦表見附件）
1、非獨立董事候選人的推薦
本公司董事會及在本公告發布之日起單獨或者合并持有本公司已發行股份 1%以
上的股東有權向第一屆董事會書面提名推薦第二屆董事會非獨立董事候選人。單個推
薦人推薦的人數不得超過本次擬選非獨立董事人數。
2、獨立董事候選人的推薦
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本公司董事會、監事會及在本公告發布之日起單獨或合并持有本公司已發行股份
1%以上的股東可向第一屆董事會書面提名推薦第二屆董事會獨立董事候選人。單個推
薦人推薦的人數不得超過本次擬選獨立董事人數。
四、 本次換屆選舉的程序
1、推薦人在本公告發布之日至 2011 年 11 月 07 日 17：00 點前以書面方式向本公司董
事會推薦董事候選人并提交相關文件。
2、在上述推薦時間屆滿后，本公司董事會提名委員會將對推薦的董事候選人進行資格
審查，對于符合資格的董事人選，提交本公司董事會審議。
3、本公司董事會將召開會議確定董事候選人名單，并以提案的方式提請本公司股東大
會審議。
4、董事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾資料真實、
完整并保證當選后履行董事職責，獨立董事候選人亦應依法作出相關聲明。
5、公司在發布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知時，將獨立董事候選人的有關材
料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表、候選人關于獨立性的
補充聲明）報送深圳證券交易所進行審核。
五、 董事任職資格
(一） 非獨立董事任職資格
根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，本公司董事候選人應為
自然人，凡具有下述條款所述事實者不能擔任本公司董事；
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰，
執行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾 5 年；
3、擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個
人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾 3 年；
4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責
任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾 3 年；
5、個人所負數額較大的債務到期未清償；
6、被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
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7、法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。
(二） 獨立董事任職資格
本公司獨立董事候選人除需具備上述董事任職資格之外，還必須滿足下述條件：
1、根據法律、法規及其他規定，具備擔任上市公司董事的資格；
2、具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、法規、規章及規則；
3、具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗；
4、公司章程規定的其他條件；
5、具有下列情形之一的，不得擔任本公司的獨立董事：
（1）在公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指
配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的
配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或間接持有公司已發行股份 1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東
及其直系親屬；
（3）在直接或間接持有公司已發行股份 5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單
位任職的人員及其直系親屬；
（4）最近一年內曾經具有前三項所列舉情形的人員；
（5）為公司或其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員或在相關機構任職的人
員；
（6）中國證券監督管理委員會認定的其他人員。
六、關于推薦人應提供的相關文件說明
（一）推薦人推薦董事候選人，必須向本公司董事會提供下列文件
1、董事候選人推薦書（原件）；
2、推薦的董事候選人的身份證明復印件（原件備查）；
3、推薦人資格證明。
若推薦人為本公司股東，則應提供下列文件：
（1）如是個人股東，則需提供其身份證明復印件；
（2）如是法人股東，則需提供其營業執照復印件；
（3）股票賬戶卡復印件。
（二）推薦人向本公司董事會推薦董事候選人的方式如下：
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1、本次推薦方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式。
2、推薦人必須在本公告通知的截止日期 2011 年 11 月 07 日 17：00 點將相關文件送達
或者郵寄至（以收件郵戳時間為準）本公司指定聯系人處方為有效。
七、聯系方式
聯系人：張海軍
聯系電話：0760-87885678
聯系傳真：0760-87885677
聯系地址：中山市西區彩虹大道 136 號四樓
郵政編碼：528400
特此公告。
中順潔柔紙業股份有限公司董事會
2011 年 11 月 1 日
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附件：中順潔柔紙業股份有限公司第二屆董事會候選人推薦表
推薦人 聯系電話
推薦的董事候選人類別 口非獨立董事口獨立董事〔請在董事類別前打“√”〕
候選人信息
姓名 年齡 性別
電話 傳真 電子郵箱
任職資格：是
否符合規定的條件
簡歷 (包括學歷、職稱、詳細工作履歷、兼職情況等）
(包括但不限于與公司控股股東及實際控制人是否存在關聯關系、持有公司股份、是否受
其他說明
過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等情況的說明）
推薦人（蓋章/ 簽名〉：
2011 年 月 日
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資訊來源：深圳證券交易所

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