科大智能(300222)第一屆董事會第十二次會議決議的公告

科大智能(300222)第一屆董事會第十二次會議決議的公告

證券代碼：300222 證券簡稱：科大智能 公告編號：2011-006
上海科大智能科技股份有限公司
第一屆董事會第十二次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海科大智能科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第一屆
董事會第十二次會議于 2011 年 7 月 4 日 9:00 在安徽省合肥市黃山路 612-1 號安
徽科大智能電網技術有限公司會議室以現場方式召開，會議通知于 2011 年 6 月
28 日以專人送達或電子郵件方式送出，本次會議應到董事 9 人，實到董事 9 人，
公司監事及高級管理人員列席會議，會議由董事長黃明松先生主持。會議的召開
符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議以記名投票的方式，通過了如下決議：
一、審議并通過《關于修改公司章程>涉及上市條款的議案》
公司于2011年5月5日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）
證監許可[2011]658號文核準，首次向社會公眾發行人民幣普通股1500萬股；經
深圳證券交易所深證上[2011]158號文同意，公司股票于2011年5月25日在深圳證
券交易所創業板上市。此次公司首次公開發行股票完成后，結合公司實際情況對
《公司章程》現做如下修正：
1、原《公司章程》第三條：“公司于【】年【】月【】日經中國證券監督
管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可【】號文核準，首次向社會公
眾發行人民幣普通股【】萬股；經深圳證券交易所深證上【】號文同意，公司股
票于【】年【】月【】日在深圳證券交易所創業板上市。”
現修改為：“公司于2011年5月5日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中
國證監會”）證監許可[2011] 658號文核準，首次向社會公眾發行人民幣普通股
1500萬股；經深圳證券交易所深證上[2011]158號文同意，公司股票于2011年5
月25日在深圳證券交易所創業板上市。”
表決情況：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
2、原《公司章程》第六條：“公司注冊資本為人民幣【】萬元。”
現修改為：“公司注冊資本為人民幣6,000萬元。”
表決情況：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
3、原《公司章程》第十九條：“公司股份總數為4,500萬股，全部為普通股。”
現修改為：“公司股份總數為6,000萬股，全部為普通股。”
表決情況：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
4、原《公司章程》第一百七十三條：“公司指定【】、【】為刊登公司公
告和其他需要披露信息的報刊。同時指定巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）
為公司信息披露網站。”
現修改為：“公司指定《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上
海證券報》為刊登公司公告和其他需要披露信息的報刊。同時指定巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）為公司信息披露網站。”
表決情況：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
該議案需提請公司 2011 年第一次臨時股東大會審議。
二、審議并通過《關于修改公司英文名稱并修改公司章程>的議案》
經研究，現對公司英文名稱進行調整，公司原英文名稱：“SHANGHAI KDZN
SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD ” ， 現 修 改 為 ： “ SHANGHAI CSG SMART
SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.”。
同時對公司章程進行修改，原《公司章程》第四條：“公司注冊名稱：
公司的名稱：上海科大智能科技股份有限公司
英文名稱：SHANGHAI KDZN SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD”
現修改為：“公司注冊名稱：
公司的名稱：上海科大智能科技股份有限公司
英文名稱：SHANGHAI CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.”
表決情況：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
該議案需提請公司 2011 年第一次臨時股東大會審議。
三、審議并通過《關于修改公司章程>中發起人股東名稱的議案》
鑒于公司發起人股東“安徽科大魯能科技有限公司”名稱變更為“安徽東財
投資管理有限公司”，現對公司章程中該發起人股東名稱進行相應的調整。
原《章程》第十八條：公司發起人共30名，各發起人及其認購的股份數、持
股比例、出資方式如下：
身份證號或 認購股份數 持股 出資
序號 股東名稱
營業執照注冊號 （萬股） 比例 方式
安徽科大魯能科
1 340106000005439 1,710.000 38.000% 凈資產
技有限公司
中科大資產經營
2 340106000028644 225.000 5.000% 凈資產
有限責任公司
3 黃明松 342401197109083410 1,687.500 37.500% 凈資產
4 易波 340104196301212012 247.950 5.510% 凈資產
5 楊銳俊 342425197201240010 225.000 5.000% 凈資產
6 朱寧 342401196907061027 201.825 4.485% 凈資產
7 陶維青 110108196403025771 29.700 0.660% 凈資產
8 張濤 340402197305180212 24.975 0.555% 凈資產
9 朱學俊 321023197911221835 24.975 0.555% 凈資產
10 魯兵 34050219781115061X 24.975 0.555% 凈資產
11 姚瑤 340111197909295029 18.675 0.415% 凈資產
12 姬紅 340603197901300222 15.075 0.335% 凈資產
13 趙慶忠 340102195610010011 12.600 0.280% 凈資產
14 張建平 510106197508222110 6.300 0.140% 凈資產
15 任雪艷 342122197702156022 10.125 0.225% 凈資產
16 李林 340102197908081516 10.125 0.225% 凈資產
17 崔莉 340103197510012023 1.350 0.030% 凈資產
18 周海蓉 430426197901150485 1.350 0.030% 凈資產
19 孫敬旭 342221197910230513 3.150 0.070% 凈資產
20 施維楊 342901198001215014 3.150 0.070% 凈資產
21 李林 342201198503179051 2.025 0.045% 凈資產
22 金冶夫 340104551107351 1.350 0.030% 凈資產
23 徐鳳俠 342123198103028628 1.350 0.030% 凈資產
24 李斌 360622197404210018 1.350 0.030% 凈資產
25 潘玲 340822197903256229 1.350 0.030% 凈資產
26 方成 340102197604281519 2.025 0.045% 凈資產
27 胡恒達 342623197710142716 3.150 0.070% 凈資產
28 汪婷婷 342425198501204948 1.350 0.030% 凈資產
29 葛慶輝 340104196910020542 1.125 0.025% 凈資產
30 朱淑云 340104197206172547 1.125 0.025% 凈資產
合計 4,500.000 100.000%
現修改為：第十八條 公司發起人共30名，各發起人及其認購的股份數、持
股比例、出資方式如下：
身份證號或 認購股份數 持股 出資
序號 股東名稱
營業執照注冊號 （萬股） 比例 方式
安徽東財投資管
1 340106000005439 1,710.000 38.000% 凈資產
理有限公司
中科大資產經營
2 340106000028644 225.000 5.000% 凈資產
有限責任公司
3 黃明松 342401197109083410 1,687.500 37.500% 凈資產
4 易波 340104196301212012 247.950 5.510% 凈資產
5 楊銳俊 342425197201240010 225.000 5.000% 凈資產
6 朱寧 342401196907061027 201.825 4.485% 凈資產
7 陶維青 110108196403025771 29.700 0.660% 凈資產
8 張濤 340402197305180212 24.975 0.555% 凈資產
9 朱學俊 321023197911221835 24.975 0.555% 凈資產
10 魯兵 34050219781115061X 24.975 0.555% 凈資產
11 姚瑤 340111197909295029 18.675 0.415% 凈資產
12 姬紅 340603197901300222 15.075 0.335% 凈資產
13 趙慶忠 340102195610010011 12.600 0.280% 凈資產
14 張建平 510106197508222110 6.300 0.140% 凈資產
15 任雪艷 342122197702156022 10.125 0.225% 凈資產
16 李林 340102197908081516 10.125 0.225% 凈資產
17 崔莉 340103197510012023 1.350 0.030% 凈資產
18 周海蓉 430426197901150485 1.350 0.030% 凈資產
19 孫敬旭 342221197910230513 3.150 0.070% 凈資產
20 施維楊 342901198001215014 3.150 0.070% 凈資產
21 李林 342201198503179051 2.025 0.045% 凈資產
22 金冶夫 340104551107351 1.350 0.030% 凈資產
23 徐鳳俠 342123198103028628 1.350 0.030% 凈資產
24 李斌 360622197404210018 1.350 0.030% 凈資產
25 潘玲 340822197903256229 1.350 0.030% 凈資產
26 方成 340102197604281519 2.025 0.045% 凈資產
27 胡恒達 342623197710142716 3.150 0.070% 凈資產
28 汪婷婷 342425198501204948 1.350 0.030% 凈資產
29 葛慶輝 340104196910020542 1.125 0.025% 凈資產
30 朱淑云 340104197206172547 1.125 0.025% 凈資產
合計 4,500.000 100.000%
表決情況：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
該議案需提請公司 2011 年第一次臨時股東大會審議。
四、審議并通過《關于變更公司注冊資本并進行工商變更登記的議案》
公司經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]658號文核準，向社會公開
發行人民幣普通股（A股）1,500萬股。此次公司首次公開發行股票完成后，公司
注冊資本由原來的4,500萬元變更為6,000萬元。
提請公司2011年第一次臨時股東大會授權公司董事會辦理工商變更登記等
相關事宜。
表決情況：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
該議案需提請公司 2011 年第一次臨時股東大會審議。
五、審議并通過《關于修改安徽科大智能電網技術有限公司章程>的議案》；
根據《公司法》、《上海科大智能科技股份有限公司公司章程》、《子公司
管理制度》等相關法律法規的規定，現決定對全資子公司《安徽科大智能電網技
術有限公司章程》作如下修改：
原《安徽科大智能電網技術有限公司章程》第十六條：“公司利潤分配按
照《公司法》及有關法律、法規，國務院財政主管部門的規定執行。”
現修改為：“公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規，國務院財政
主管部門的規定執行。
公司每年以不少于可分配利潤的百分之十向公司股東分配利潤。”
并授權安徽科大智能電網技術有限公司經營層辦理相應的工商變更登記手
續。
表決情況：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
六、審議并通過《關于修改上海科大智能電氣有限公司章程>的議案》
根據《公司法》、《上海科大智能科技股份有限公司公司章程》、《子公司
管理制度》等相關法律法規規定，結合公司上市后的實際情況，對全資子公司《上
海科大智能電氣有限公司章程》作如下修改：
原《上海科大智能電氣有限公司章程》第二十三條：“公司利潤分配按照《公
司法》及有關法律、法規，國務院財政主管部門的規定執行。”
現修改為：“公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規，國務院財政
主管部門的規定執行。
公司每年以不少于可分配利潤的百分之十向公司股東分配利潤。”
并授權上海科大智能電氣有限公司經營層辦理相應的工商變更登記手續。
表決情況：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
七、審議并通過《關于制定上海科大智能科技股份有限公司董事會審計委
員會年報工作制度>的議案》
表決情況：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
《上海科大智能科技股份有限公司董事會審計委員會年報工作制度》詳見中國
證監會指定的創業板信息披露網站。
八、審議并通過《關于制定上海科大智能科技股份有限公司董事、監事、
高級管理人員持股管理制度>的議案》
表決情況：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
《上海科大智能科技股份有限公司董事、監事、高級管理人員持股管理制度》
詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
九、審議并通過《關于制定上海科大智能科技股份有限公司突發事件處理
制度>的議案》
表決情況：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
《上海科大智能科技股份有限公司突發事件處理制度》詳見中國證監會指定
的創業板信息披露網站。
十、審議并通過《關于制定上海科大智能科技股份有限公司內幕信息知情
人登記制度>的議案》
表決情況：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
《上海科大智能科技股份有限公司內幕信息知情人登記制度》詳見中國證監
會指定的創業板信息披露網站。
十一、審議并通過《關于制定上海科大智能科技股份有限公司特定對象來
訪接待管理制度>的議案》
表決情況：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
《上海科大智能科技股份有限公司特定對象來訪接待管理制度》詳見中國證
監會指定的創業板信息披露網站。
十二、審議并通過《關于提請召開公司 2011 年度第一次臨時股東大會的議
案》
根據《公司法》、《證券法》、《創業板股票上市規則》和《創業板上市公司規
范運作指引》等相關法律法規的規定，公司擬于 2011 年 7 月 20 日召開公司 2011
年第一次臨時股東大會，審議《關于修改公司章程>涉及上市條款的議案》、《關
于修改公司英文名稱并修改公司章程>的議案》、《關于修改公司章程>中發起人
股東名稱的議案》、《關于變更公司注冊資本并進行工商變更登記的議案》。
表決情況：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
特此公告。
上海科大智能科技股份有限公司董事會
2011 年 7 月 4 日

資訊來源：深圳證券交易所

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