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硅寶科技(300019)2011年第一次臨時股東大會決議公告

鉅亨網新聞中心2011-07-02 00:30

證券代碼：300019 證券簡稱：硅寶科技公告編號：2011-027
成都硅寶科技股份有限公司
2011 年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現場投票的方式召開。
二、會議的召開情況
1、會議召開時間：2011 年 7 月 1 日（星期五）上午 9：00-10：00
2、會議召開地點：成都硅寶科技股份有限公司六樓會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、會議召開方式：現場投票
5、現場會議主持人：董事長王躍林先生
三、會議的通知及出席情況
1、會議通知情況
成都硅寶科技股份有限公司董事會于 2011 年 6 月 16 日在中國證監會指定網
站發布了《關于召開 2011 年第一次臨時股東大會通知》。
2、會議出席情況
出席本次股東大會的股東（含股東代理人）共 7 名，合計持有 71140000 股
公司股份，占公司股份總數的 69.75%。
本次會議由董事會召集，董事長王躍林先生主持。公司部分董事、監事、高
級管理人員、泰和泰律師人員等人士出席或列席了會議。
會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交
易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等法律法規和規范性文件的規定。
四、議案的審議和表決情況
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1、《使用超募資金5000萬元作為啟動資金建設五萬噸/年有機硅密封材料及
配套項目》
該議案經表決，同意71140000股，占本次會議有效表決權股份總數的100%；
反對 0 股，占本次會議有效表決權股份總數的 0%；棄權0股，占本次會議有效
表決權股份總數的0%。
五、律師見證情況
本次股東大會經泰和泰律師事務所劉斌、李懋洲律師現場見證，并出具了《法
律意見書》，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議
表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，表決結果合法、有效。
六、備查文件
1、成都硅寶科技股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會決議；
2、泰和泰律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告！
成都硅寶科技股份有限公司
董事會
二 0 一一年七月一日
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