和記行(集團)成立獨立董事委員會及委任獨立財務顧問

茲提述本公司日期為2011年9月14日的內容有關收到要約函件的公告（「該公告」）及由要約人作出的日期為2011年9月15日的公告，內容有關收購本公司的所有要約股份及所有尚未行使的優先認股權的自愿有條件現金要約。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與該公告所界定者具有相同涵義。

成立獨立董事委員會

根據收購守則第2條，董事會須成立獨立委員會以就要約是否公平合理及就是否接納提供推薦建議。由余金霞女士（非執行董事）、陳文生先生、張應坤先生及尹彼德先生（均為獨立非執行董事）組成的獨立董事委員會已告成立，以就要約向股東及優先認股權持有人提供推薦建議。

委任獨立財務顧問

董事會宣布，凱利融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就要約向獨立董事委員會提供意見。獨立財務顧問的委任已獲獨立董事委員會批準。

獨立董事委員會的推薦建議及獨立財務顧問的意見將載入本公司根據收購守則的規定將予寄發的回應文件內。

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