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中國中冶(601618)第一屆監事會第九次會議決議公告

鉅亨網新聞中心2011-04-01 00:26

A 股簡稱：中國中冶 A 股代碼：601618 公告編號：臨 2011-005
中國冶金科工股份有限公司
第一屆監事會第九次會議決議公告
中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”或“中國中冶”）
監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司第一屆監事會第九次會議通知于 2011 年 3 月 15 日以書面方式發出，
會議于 2011 年 3 月 31 日在北京召開。本次會議應出席監事三名，實際出席會
議監事三名。會議的召開程序及出席監事人數符合《公司法》等法律法規及公司
章程的有關規定。
會議審議通過相關議案并形成決議如下：
一、通過《關于中國中冶變更部分募集資金投資項目（風電塔筒）的議案》
1、會議同意公司將原計劃投入“遼寧鞍山精品鋼結構制造基地(風電塔筒制
造生產線)10 萬噸/年項目”的 A 股募集資金人民幣 4.82 億元投入“大型多向模
鍛件及重型裝備自主化產業基地建設項目”，并將該議案提交公司 2010 年度股
東周年大會審議。
2、上述募集資金項目的變更，基于國家產業政策變化等因素，符合公司發
展需要，不違反有關法律法規和公司章程的有關規定。
表決結果：三票贊成、零票反對、零票棄權。
二、通過《關于中國中冶變更部分募集資金投資項目（創新基地）的議案》
1、同意公司將原計劃投入國家鋼結構工程技術研究中心創新基地的 A 股募
集資金人民幣 7.5 億元變更為補充股份公司流動資金，并將該議案提交公司 2010
年度股東周年大會審議。
2、上述募集資金項目的變更，有利于提高募集資金使用效率，符合公司發
展需要，不違反有關法律法規和公司章程的有關規定。
表決結果：三票贊成、零票反對、零票棄權。
三、通過《關于中國中冶 A 股募集資金專項報告的議案》
1、同意《中國冶金科工股份有限公司關于 A 股募集資金 2010 年度存放與
實際使用情況的專項報告》。
2、中國中冶對 A 股募集資金進行了專戶存放和專項使用，并經會計師事務
所和保薦人審核并發表意見，未發現公司 A 股募集資金使用存在損害股東利益
的情況，不存在違規使用 A 股募集資金的情形。
表決結果：三票贊成、零票反對、零票棄權。
四、通過《關于中國中冶以 A 股閑置募集資金再次補充流動資金的議案》
1、同意公司以不超過人民幣 18 億元的 A 股閑置募集資金暫時用于補充流
動資金，使用期限不超過六個月。
2、公司本次擬使用 A 股閑置募集資金暫時補充流動資金，能夠提高 A 股募
集資金的使用效率，減少財務費用，降低運營成本，是公司董事會面對公司經營
實際做出的選擇，符合公司和全體股東的利益。
表決結果：三票贊成、零票反對、零票棄權。
五、通過《關于中國中冶 2010 年財務決算的議案》
1、同意將中國中冶 2010 年度財務決算報告提交公司 2010 年度股東周年大
會審議。
2、公司 2010 年度財務決算報告的編制和審核程序符合法律、法規及上市
監管機構的規定；財務報告已經審計，報告的內容客觀、完整、公允地反映了公
司的實際情況。
表決結果：三票贊成、零票反對、零票棄權。
六、通過《關于中國中冶 2010 年利潤分配的議案》
1、同意將公司 2010 年利潤分配預案提交公司 2010 年度股東周年大會審
議。
2、公司 2010 年度利潤分配預案客觀、實際，符合公司發展戰略及股東利
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益。
表決結果：三票贊成、零票反對、零票棄權。
七、通過《關于中國中冶 2010 年度內控自我評估報告的議案》
同意《中國中冶關于 2010 年度內部控制的自我評估報告》，對該報告無異
議。
表決結果：三票贊成、零票反對、零票棄權。
八、通過《關于中國中冶 2010 年社會責任報告的議案》
同意《中國冶金科工股份有限公司 2010 年社會責任報告》。
表決結果：三票贊成、零票反對、零票棄權。
九、通過《關于中國中冶 2010 年年度報告的議案》
1、同意《中國中冶 2010 年年度報告》。
2、公司 2010 年年度報告的編制和審核程序符合法律、法規及上市監管機
構的規定；報告的內容客觀、完整、公允地反映了公司的實際情況。
表決結果：三票贊成、零票反對、零票棄權。
十、通過《關于中國中冶 2010 年度監事會報告的議案》
同意將《中國冶金科工股份有限公司 2010 年度監事會報告》提請公司 2010
年度股東周年大會審議。
表決結果：三票贊成、零票反對、零票棄權。
特此公告。
中國冶金科工股份有限公司監事會
2011 年 3 月 31 日
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