展頌：股東會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:100/05/03

2.重要決議事項:

本公司100年5月3日召開股東常會,重大決議如下:

(一)承認99年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認99年度盈餘分配案。

(三)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。

(四)通過修訂公司章程部份條文案。

(五)通過修訂股東會議事規則案。

(六)通過修訂董事及監察人選舉辦法案。

(七)通過修訂取得或處分資產處理程序案。

(八)通過修訂資金貸與他人作業程序案。

(九)通過修訂背書保證作業程序案。

(十)通過訂定監察人之職權範疇規則案。

(十一)通過辦理股票初次上市現金增資新股承銷案。

(十二)補選監察人一席:當選人:蕭溪明。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。