水晶光電(002273)第二屆董事會第十四次會議決議公告

水晶光電(002273)第二屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2011）029 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
第二屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議通知
于 2011 年 6 月 24 日以電子郵件或電話的形式送達。會議于 2011 年 6 月 30 日在公司會議室
召開。會議應出席董事 9 名，實際出席會議董事 8 名，獨立董事沈國權先生委托獨立董事楊
鷹彪先生代為表決，公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開
程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
會議由公司董事長林敏先生主持，審議并通過了如下議案：
會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于投資設立全資子公司的議
案》；
為緩解沿海生產要素日趨緊張的形勢，保證水晶光電未來持續快速發展，會議同意公司
出資 1.5 億元在江西鷹潭經濟技術開發區投資設立全資子公司（以下簡稱“江西子公司”），
其中以現金出資 5,000 萬元作為其注冊資本，主要用于購買土地、廠房及宿舍建設等，其他
以機器設備等投入。
江西子公司將從鷹潭經濟技術開發區管理委員會收購 147.11 畝土地（土地實際面積和
范圍以經規劃批復后實際實施項目用地紅線標定為準）和 23000 平方米廠房，目前主要用于
承接母公司精密光電薄膜元器件產品部分產能轉移和擴產。
《關于投資設立全資子公司的公告》全文詳見信息披露網站巨潮網
http://www.cninfo.com.cn（公告編號（2011）030 號）。
為保證江西子公司項目的順利實施，公司董事會授權相關人員辦理本次投資設立子公司
的具體相關事宜。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
二〇一一年七月一日

資訊來源：深圳證券交易所

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