F-怡德：代子公司公告 - 香港怡德有限公司董事會決議舉行股東周年大會。

第三十四條　第39款

1.事實發生日:101/04/03

2.公司名稱:子公司 - 香港怡德有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%

5.發生緣由:董事會決議101/04/05舉行股東周年大會。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

召集事由:

省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核賬目及董事與核數師報告書。

重新選舉董事。

重新委任核術師並釐訂其酬金。

批准公司提供借款、任何擔保或與借款相關的抵押給予董事或由一位以上的

董事操控的公司。

處理其他一般事務。