洲明科技(300232)第一屆董事會第二十一次會議決議

洲明科技(300232)第一屆董事會第二十一次會議決議

深圳市洲明科技股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議公告
證券簡稱：洲明科技 證券代碼：300232 公告編號：2012-005
深圳市洲明科技股份有限公司
第一屆董事會第二十一次會議決議
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十一
次會議于 2012 年 1 月 31 日 10:00 時在深圳市洲明科技股份公司會議室召開。召
開本次會議的通知已于 2012 年 1 月 20 日以傳真或電子郵件方式通知全體董事和
監事。會議由公司董事長林洺鋒先生召集和主持。應出席會議的董事 9 人，實際
出席會議的董事 9 人，以現場表決和通訊方式表決，符合《公司法》和公司章程
的有關規定。
與會董事經過認真討論并表決，形成了決議如下：
1、 以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果審議通過《關于深圳市洲明科
技股份有限公司全資子公司使用自有資金投資建設 LED 應用產品生產基地的議
案》。
公司憑借技術創新和產品升級逐漸成為國內 LED 應用產品的行業領先者，成
為業內公認的中國優秀 LED 企業。洲明科技的發展戰略目標是打造成國際優秀光
電企業，致力于 LED 應用產品科研、開發與銷售。根據公司發展戰略，擬以公司
全資子公司惠州市洲明節能科技有限公司為主體，在廣東省惠州大亞灣西區樟浦
地段，使用自有資金投資建設 LED 應用產品生產基地。
項目總投資額為 3.6 億元，其中建設投資 18,700 萬元，設備投資 11,209
萬元，土地購置款 2591 萬元和鋪底流動資金 3,000 萬元及其他費用 500 萬元通
過企業自籌解決。項目達產產能為顯示屏 40,000 平方米/年，照明產品包括球泡
燈、射燈、燈管、筒燈、面板燈和路燈，合計年產 89 萬個/年。2012 年下半年
開始建，建設期為 36 個月。本項目達產后，預計年均營業收入為 61,375 萬元，
年均實現凈利潤達到 7995 萬元，項目內部收益率為 16.12%，總投資收益率為
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22.21%，投資回收期為 7.57 年（含建設期）。
本項議案尚需經公司 2012 年第一次臨時股東大會審議。
具體內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《深圳市洲明科技股份有限公
司全資子公司使用自有資金投資建設LED應用產品生產基地的公告》。
2、 以贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果審議通過《關于提請召開 2012
年第一次臨時股東大會的議案》
董事會經審議，同意召開公司 2012 年第一次臨時股東大會，決定將本次董
事會審議通過的上述第 1 項議案提交股東大會進行審議。
《深圳市洲明科技股份有限公司關于召開 2012 年第一次臨時股東大會的通
知》的公告詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。
本次會議的召開與表決符合《中華人民共和國公司法》、《深圳市洲明科技股
份有限公司章程》和《深圳市洲明科技股份有限公司董事會議事規則》的有關規
定，表決結果真實有效。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2012 年 1 月 31 日
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資訊來源：深圳證券交易所

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