天龍集團(300063)第二屆董事會第十一次會議決議公告

天龍集團(300063)第二屆董事會第十一次會議決議公告

廣東天龍油墨集團股份有限公司 董事會決議公告
證券代碼：300063 證券簡稱：天龍集團 公告編號：2012-010
廣東天龍油墨集團股份有限公司
第二屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東天龍油墨集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一
次會議通知于 2012 年 02 月 25 日以通訊方式發出，會議于 2012 年 03 月 01 日上
午 9：30 分以現場和電話結合的方式召開。董事長馮毅和獨立董事李映照、董事
李國榮出席了會議現場，其他董事以電話的方式參加會議。會議由公司董事長馮
毅先生主持，會議應表決董事 9 人，實際表決董事 9 人，符合《中華人民共和國
公司法》和《公司章程》的規定，表決所形成決議合法、有效。公司總經理馮新
平、董事會秘書賴軍和公司全體監事列席了本次會議。
本次會議審議并以記名投票的方式通過如下議案：
一、審議通過了《關于超募資金使用計劃的議案》。
公司本次計劃使用超募資金 4,000 萬元用于暫時性補充流動資金，使用期限
不超過自董事會批準之日起六個月，到期將歸還至公司超募資金專戶，其合理性
和必要性如下：
1、隨著公司環保油墨品牌影響力的提升和業務的拓展，經營規模持續擴大，
近年來公司營業收入保持持續、穩定的增長，同時，新收購的林產化工業務的開
展使對流動資金的需求同步增加。為了滿足公司日常生產經營的需要，需及時補
充流動資金。
2、因原材料價格波動較大，為降低原材料價格波動風險，公司需通過主動
備貨等手段控制風險，加大原材料采購量，并通過現金支付等形式取得優勢采購
價格，降低采購成本，從而增加對流動資金的需求。
為此，公司需新增營運資金約 4,000 萬元，使用超募資金暫時性補充流動資
金按同期銀行貸款利率計算，可為公司節省財務費用約 120 萬元。因此，公司計
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劃使用超募資金 4,000 萬元暫時性補充流動資金，從而解決公司流動資金需求，
提高超募資金運營效率。
本次超募資金計劃經董事會審議通過后即予實施。
經表決,同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
對上述超募資金補充流動資金的使用安排獨立董事發表了明確的同意意見，
保薦機構發表了同意的核查意見，意見具體內容詳見中國證監會指定創業板信息
披露網站公司公告。
二、審議通過了《關于注銷廣州分公司和中山分公司的議案》。
廣州分公司和中山分公司分別于 2010 年和 2009 以公司自有資金設立，設立
的主要目的是圍繞公司銷售和服務網絡擴建的戰略部署，完成廣州和中山兩個區
域的市場開發。經過近幾年的開拓和努力，該兩個分公司為公司贏得了廣州和中
山地區的主要客戶資源，較好地完成了市場開拓的任務。由于后期的客戶維護和
市場開發在公司的覆蓋范圍之內，若移交至公司進行集中管理，一方面提高了管
理效率，同時也精簡了分支機構，為公司節省了不必要的開支，因此擬注銷廣州
分公司和中山分公司。
經表決,同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
廣東天龍油墨集團股份有限公司董事會
二〇一二年三月一日
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資訊來源：深圳證券交易所

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