小康股份上市2個月獨董張書林辭職 監事會主席孫曉娟離任

中國汽車技術研究中心主任顧問張書林

和訊股票消息 小康股份8月19日晚間公告，公司董事會和監事會近日分別收到獨立董事張書林先生和監事孫曉娟女士遞交的辭職報告，張書林先生和孫曉娟女士因個人原因分別辭去公司獨立董事職務和公司監事職務，辭職後均不再擔任公司任何職務。

根據《公司法》、《公司章程》等的相關規定，張書林先生辭職將導致公司董事會中的獨立董事占比低於法定最低人數，張書林先生的辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其空缺後生效。在補選獨立董事就任前，張書林先生承諾將繼續履行獨立董事職責。公司將按照《公司章程》及有關規定和程序，盡快完成獨立董事的改選工作。

根據《公司法》、《公司章程》等的相關規定，孫曉娟女士的辭職將導致公司監事會的監事人數低於法定最低人數，孫曉娟女士的辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任監事填補其空缺後生效。在補選監事就任前，孫曉娟女士承諾將繼續履行監事職責。公司將按照《公司章程》及有關規定和程序，盡快完成監事的改選工作。

孫曉娟女士確認，其與公司監事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與其辭職有關的事項須提請公司股東注意。

公開信息顯示，張書林1940年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，研究員級高級工程師，國家發改委、科技部特聘汽車工業專家。曾參與主持中國汽車工業歷次發展規劃的制定工作，並主管國家重點項目的建設；參加了1994年和2004年兩個中國汽車產業發展政策的制定，主持了《中國汽車產業調整和振興規劃》、「節能和新能源汽車技術政策」、「新能源汽車產業發展政策和發展規劃」的研究與起草工作。曾任國家機械工業部（國家機械工業局）汽車司副司長，中國汽車工業協會常務副理事長兼秘書長、上市公司山東興民鋼圈(002355,股吧)股份有限公司獨立董事等職。現任公司獨立董事，中國汽車工程學會、中國汽車技術研究中心主任顧問。    

孫曉娟1955年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，法學研究生學歷，高級經濟師。曾任中國工業經濟聯合會副處長、處長、辦公室副主任（副司級）、經團部副主任、黨委副書記、工會主席，2010年3月退休。現任公司監事會主席。