鴻名企業:公告本公司105年現金減資相關事宜

壹、本公司於105年6月17日股東常會決議通過減少資本新台幣107,959,400元，銷除已發行股份10,795,940股，該減少資本案業經金融監督管理委員會105年7月29日金管證發字第1050028242號函核准在案。 貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份有關事項公告如下： 一、公司名稱：鴻名企業股份有限公司 二、所營事業之主要內容如下： (一)E605010電腦設備安裝業 (二)EZ05010儀器、儀表安裝工程業 (三)E603050自動控制設備工程業 (四)E603080交通號誌安裝工程業 (五)F113010機械批發業 (六)F113020電器批發業 (七)F113030精密儀器批發業 (八)F113050電腦及事務性機器設備批發業 (九)F113070電信器材批發業 (十)F113990其他機械器具批發業 (十一)F118010資訊軟體批發業 (十二)F119010電子材料批發業 (十三)F213010電器零售業 (十四)F213030電腦及事務性機器設備零售業 (十五)F213040精密儀器零售業 (十六)F213060電信器材零售業 (十七)F213080機械器具零售業 (十八)F213990其他機械器具零售業 (十九)F218010資訊軟體零售業 (二十)F219010電子材料零售業 (二十ㄧ)F401010國際貿易業 (二十二)I103060管理顧問業 (二十三)I301030電子資訊供應服務業 (二十四)I501010產品設計業 (二十五)I301010資訊軟體服務業 (二十六)I301020資料處理服務業 (二十七)I199990：其他顧問服務業 (二十八)JE01010：租賃業 (二十九)CB01010：機械設備製造業 (三十)CC01020：電線及電纜製造業 (三十一)CC01030：電器及視聽電子產品製造業 (三十二)CC01080：電子零件組製造業 (三十三)CC01110：電腦及其週邊設備製造業 (三十四)C805050：工業用塑膠製品製造業 (三十五)C805990：其他塑膠製品製造業 (三十六)E604010：機械安裝業 (三十七)F107190：塑膠膜、袋批發業 (三十八)F207190：塑膠膜、袋零售業 (三十九)ZZ99999：除許可業務外，可經營法令非禁止或限制之業務。 三、原發行股份總額及每股金額：本公司已發行股份總數107,959,407股(含庫藏股3,500,000股)，每股面額新台幣10元整，計新台幣1,079,594,070元整。 四、本公司所在地：台北市信義區東興路59號6樓。 五、董事、監察人之人數及任期：董事九人（含獨董二人），監察人三人，任期均為三年，得連選連任。 六、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國82年5月13日，第21次修訂於中華民國105年6月17日。 七、本次減資少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： (一)減少資本新台幣107,959,400元，每股面額新台幣10元，共計10,795,940股(含庫藏股350,000股)。 (二)本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，換發比率為90%，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發900股(即每仟股減少100股)；屆時減資後未滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換發股票停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，及減資後不滿壹股之畸零股，授權本公司董事長洽特定人以面額承購該股份。 八、減資後股份總額及每股金額：減資後之普通股總股數為97,163,467股(含庫藏股3,150,000股)，每股面額為新台幣10元，減資後之普通股實收資本額為新台幣971,634,670元。 九、本次減資用途：為提昇股東權益報酬率。 十、減資換發股票時程： (一)舊股票最後交易日：105年9月22日。 (二)舊股票停止買賣期間：105年9月23日至105年10月6日。 (三)舊股票最後過戶日：105年9月26日。 (四)舊股票停止過戶期間：105年9月27日至105年10月6日。 (五)減資換發股票基準日：105年10月1日。 (六)新股票上市暨舊股票終止上市買賣日：105年10月7日，自新股票上市買賣之日起，原上市買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。 (七）減資後換發之新股其權利義務均相同。 (八）換發地點：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566，中國信託商業銀行代理部。 十一、現金減資退還股款發放日訂於105年10月7日，委託本公司股務代理中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，發放處理費由股東自行負擔。 參、換發程序及手續： 一、本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票，故請尚未在證券商開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業。 二、已過戶舊股票換發：請股東持舊股票、原留印鑑章及集保存摺影本連同本公司股務代理機構寄發之換發股票申請書及無實體登錄轉帳申請書，俟新股換發日（105年10月7日）後至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換發及劃撥作業。 三、未過戶舊股票換發：須俟新股換發日（105年10月7日）後，請股東持舊股票、轉讓過戶申請書、買進報告書或證券交易稅單、股票領回號碼清單、集保存摺影本、身分證正反面影本、印鑑至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部補辦過戶後再依前款辦理換發及劃撥手續。 四、原已存放於證券開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。 肆、其他應敘明事項： 一、本公司股票全面換發計畫內容作業事項，俟經呈報主管機關核備後，將依規定輸入公開資訊觀測站並於開始換發日前分函通知各股東。 二、董事會同時決議配合主管機關實際作業時程之更迭，授權董事長於必要時，得視實際作業進度修訂該計畫所預定之減資全面換發無實體股票基準日。 伍、本公司最近三年度經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。 陸、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 柒、特此公告。