倍微科技:公告105年度股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○四年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○四年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事(含獨立董事)及監察人選舉案。

新任董監事任期3年，自民國105年06月28日起至108年06月27日止。

新任董事:

(1)傅江松先生

(2)王志高先生

(3)Bing Yeh

新任獨立董事：

(1)陳伯榕先生

(2)劉學愚先生

新任監察人：

(1)吳鴻祺先生

(2)明良投資股份有限公司

(3)倍利投資股份有限公司

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積配發現金案。

(2)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。