億豐:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認104年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認104年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。

通過修訂「背書保證之管理辦法」部份條文案。

通過修訂「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品)」部份條文案。

通過修訂「董事選舉辦法」部份條文案。

7.其他應敘明事項:無。