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第二條第18款
1.股東常會日期:105/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司一○四年度盈餘分配案。
本案出席總表決權數43,065,362權(含以電子方式行使表決權數5,261,038權)。
本案表決結果，
贊成權數：41,440,152權，佔出席股東總表決權數96.23%，
反對權數：886權，佔出席股東總表決權數0%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：1,624,324權，佔出席股東總表決權數3.77%，
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
本案出席總表決權數43,028,362權(含以電子方式行使表決權數5,261,038權)。
本案表決結果，
贊成權數：41,440,154權，佔出席股東總表決權數96.31%，
反對權數：885權，佔出席股東總表決權數0%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：1,587,323權，佔出席股東總表決權數3.69%，
本案照原案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司一○四年度營業報告書及決算表冊案。
本案出席總表決權數43,065,362權(含以電子方式行使表決權數5,261,038權)。
本案表決結果，
贊成權數：41,440,152權，佔出席股東總表決權數96.23%，
反對權數：886權，佔出席股東總表決權數0%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：1,624,324權，佔出席股東總表決權數3.77%，
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司董事改選案。
選舉結果：本公司當選董事名單如下：
職 稱 股 東 戶 名 得 票 權 數 當選
董 事 三商投資控股(股)有限公司 代表人:翁維駿 44,073,911 V
董 事 三商投資控股(股)有限公司 代表人:陳翔立 41,012,668 V
董 事 三商投資控股(股)有限公司 代表人:陳彥如 40,450,406 V
董 事 三商投資控股(股)有限公司 代表人:周文智 40,340,002 V
獨 立 董 事 杜德成 37,472,159 V
獨 立 董 事 吳弘志 37,385,908 V
獨 立 董 事 陳家俊 37,382,702 V
6.重要決議事項五、其他事項:
通過現金增資及可轉換公司債計畫變更案。
本案出席總表決權數43,065,362權(含以電子方式行使表決權數5,261,038權)。
本案表決結果，
贊成權數：41,440,143權，佔出席股東總表決權數96.23%，
反對權數：886權，佔出席股東總表決權數0%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：1,624,333權，佔出席股東總表決權數3.77%，
本案照原案表決通過。
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
本案出席總表決權數17,832,230權(含以電子方式行使表決權數5,261,038權)。
本案表決結果，
贊成權數：15,510,314權，佔出席股東總表決權數86.98%，
反對權數：9,398權，佔出席股東總表決權數0.05%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：2,312,518權，佔出席股東總表決權數12.97%，
本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項:無。
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