環瑞醫:本公司選任第四屆董事

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人及自然人董事以及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事姓名 簡歷

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Digivideo International Co., Ltd. 代表人：李祖德 本公司董事

Meditron Group Limited 代表人：李沛霖 本公司董事

Butterfield Management Group Limited 代表人：李典穎 本公司董事

Scottlink Limited 代表人：李典忠 本公司董事

鑽石生技投資股份有限公司 代表人：路孔明 本公司董事

梁雲 本公司董事

獨立董事姓名 簡歷

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林義夫 本公司獨立董事

李宏謨 本公司獨立董事

林相宏 本公司獨立董事

監察人姓名 簡歷

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Mcfees Group Inc. 代表人：莊永順 本公司監察人

ALCA International Inc. 代表人：張珩 本公司監察人

洪偉仁 本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事姓名 簡歷

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Digivideo International Co., Ltd. 代表人：李祖德 本公司董事

Meditron Group Limited 代表人：李沛霖 本公司董事

Butterfield Management Group Limited 代表人：李典穎 本公司董事

台達電子工業股份有限公司 代表人：張建中 台達電子副總裁

鑽石生技投資股份有限公司 代表人：路孔明 本公司董事

Mcfees Group Inc. 代表人：莊永順 本公司監察人

獨立董事姓名 簡歷

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林義夫 本公司獨立董事

林相宏 本公司獨立董事

李隆盛 中臺科技大學校長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:為配合審計委員會之設置，提前全面改選董事，監察人自然解任。

7.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 股數

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董事 Digivideo International Co., Ltd. 代表人：李祖德 1,103,745股

董事 Meditron Group Limited 代表人：李沛霖 14,315,754股

董事 Butterfield Management Group Limited 代表人：李典穎 14,158,000股

董事 台達電子工業股份有限公司 代表人：張建中 27,722,000股

董事 鑽石生技投資股份有限公司 代表人：路孔明 4,800,000股

董事 Mcfees Group Inc. 代表人：莊永順 3,177,338股

獨立董事 林義夫 0股

獨立董事 林相宏 10,000股

獨立董事 李隆盛 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/11/18~105/11/17

9.新任生效日期:105/06/20

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無。