華豐橡膠:公告本公司民國105年股東常會全面改選董監事當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全體董監事(含獨立董事)

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事：

(1)蘇明芬

(2)大安永康有限公司(代表人：沈國榮)

(3)大安永康有限公司(代表人：蔡永裕)

(4)東華企業有限公司(代表人：郭枝芬)

(5)東華企業有限公司(代表人：黃勇義)

(6)圓明園股份有限公司(代表人：張泰山)

(7)圓明園股份有限公司(代表人：黃政勇)

(8)大安永康有限公司(代表人：廖陳宣有)

(9)聖大投資股份有限公司(代表人：顏明善)

舊任監察人：

韓園欣然企業有限公司(代表人：張占魁)

愚果企業有限公司(代表人：施中川)

大安成功有限公司(代表人：陳柏杉)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事：

(1)董事:蘇明芬。

(2)董事:圓明園股份有限公司(代表人：沈國榮)。

(3)董事:圓明園股份有限公司(代表人：黃政勇)。

(4)董事:東華企業股份有限公司(代表人：黃勇義)。

(5)董事:聖大投資(股)公司(代表人：顏明善)。

(6)董事:登豐投資開發股份有限公司(代表人：顏瑞賢)。

(7)董事:圓明園股份有限公司(代表人：張泰山)。

(8)董事:東華企業股份有限公司(代表人：郭枝芬)。

(9)獨立董事:黃兆龍。

(10)獨立董事:蔡鴻文。

新任監察人：

監察人:韓園欣然企業有限公司(代表人：張占魁)。

監察人:韓園欣然企業有限公司(代表人：廖婉婷)。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

新任董事：

(1)蘇明芬持有：1,370,000股

(2)圓明園股份有限公司(代表人：沈國榮)持有：9,366,452股

(3)圓明園股份有限公司(代表人：黃政勇)持有：9,366,452股

(4)東華企業股份有限公司(代表人：黃勇義)持有：11,729,178股

(5)聖大投資(股)公司(代表人：顏明善)持有：440,000股

(6)登豐投資開發股份有限公司(代表人：顏瑞賢)持有：3,937,729股

(7)圓明園股份有限公司(代表人：張泰山)持有：9,366,452股

(8)東華企業股份有限公司(代表人：郭枝芬)持有：11,729,178股

(9)獨立董事黃兆龍持有：0股

(10)獨立董事蔡鴻文持有：0股

新任監察人：

(1)監察人:韓園欣然企業有限公司(代表人：張占魁)持有：10,000股

(2)監察人:韓園欣然企業有限公司(代表人：廖婉婷)持有：10,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/14~106/05/13

9.新任生效日期:105/06/17

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。