泉盛:公告本公司第二屆薪資報酬委員會任期屆滿

第三十四條第6款

1.發生變動日期:105/06/15

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)李國貞 社團法人食品TQF發展協會顧問(現任本公司獨立董事)

(2)廖繼洲 友華生技醫藥(股)公司董事(現任本公司獨立董事)

(3)韓立群 統一期貨(股)公司法人董事長代表人

4.新任者姓名及簡歷:尚未委任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/10

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:

(1)配合本公司105年6月15日股東常會董事全面改選，薪資報酬委員會任

期與董事會任期相同

(2)新任薪酬委員將依法召開董事會委任後另行公告