德記:公告本公司105年股東常會重要決議事項。

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國104年度虧損撥補案。 1.出席股東表決權總數:61,802,804權，佔本公司已發行股份總數: 94,500,000股，百分之65.40並使用第三號表決票，依董事會所 提之原議案表決。 2.投票結果：贊成總權數計:61,802,804權，佔出席股東表決權總數: 61,802,804權百分之100。 反對總權數計:0權，佔出席股東表決權總數: 61,802,804權百分之0。 棄權/未投票權數計:0權，佔出席股東表決權總數: 61,802,804權百分之0。 無效權數合計:0權，佔出席股東表決權總數: 61,802,804權百分之0。 3.決議結果：經出席股東表決，贊成權數:61,802,804權,佔出席股 東表決權總數:61,802,804權達百分之100，同意通過 董事會所提原議案，本案照董事會原議案通過。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 1.出席股東表決權總數:61,802,804權，佔本公司已發行股份總數: 94,500,000股，百分之65.40並使用第一號表決票，依董事會所 提之原議案表決。 2.投票結果：贊成總權數計:61,802,804權，佔出席股東表決權總數: 61,802,804權百分之100。 反對總權數計:0權，佔出席股東表決權總數: 61,802,804權百分之0。 棄權/未投票權數計:0權，佔出席股東表決權總數: 61,802,804權百分之0。 無效權數合計:0權，佔出席股東表決權總數: 61,802,804權百分之0。 3.決議結果：經出席股東表決，贊成權數:61,802,804權,佔出席股 東表決權總數:61,802,804權達百分之100，同意通過 董事會所提原議案，本案照董事會原議案通過。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國104年度營業報告書及財 務報表案。 1.出席股東表決權總數:61,802,804權，佔本公司已發行股份總數: 94,500,000股，百分之65.40並使用第二號表決票，依董事會所 提之原議案表決。 2.投票結果：贊成總權數計:61,802,804權，佔出席股東表決權總數: 61,802,804權百分之100。 反對總權數計:0權，佔出席股東表決權總數: 61,802,804權百分之0。 棄權/未投票權數計:0權，佔出席股東表決權總數: 61,802,804權百分之0。 無效權數合計:0權，佔出席股東表決權總數: 61,802,804權百分之0。 3.決議結果：經出席股東表決，贊成權數:61,802,804權,佔出席股 東表決權總數:61,802,804權達百分之100，同意通過 董事會所提原議案，本案照董事會原議案通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。