國產:公告本公司董監事改選，董事變動三分之一以上

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全體董監事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:林孝信 董事:林明昇 董事:張明吉 董事:王莊岩 董事:廖修鐘 董事:林建涵 董事:林人文 董事:金葵投資股份有限公司 代表人：林純美 董事:財團法人林燈文教公益基金會 代表人：林信智 獨立董事:李庸三 獨立董事:邱德成 獨立董事:吳健強 監察人:林泰宏 監察人:張世宗 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:林明昇-本公司董事長 董事:林建涵-本公司副董事長 董事:王莊岩-本公司董事 董事:張世宗-本公司監察人 董事:金葵投資股份有限公司 代表人：林純美-本公司董事 董事:林泰宏-本公司監察人 董事:廖伯熙-福豐投資股份有限公司董事長 董事:林郁方-立法委員 董事:財團法人林燈文教公益基金會 代表人：徐蘭英-本公司總執行長 獨立董事:李庸三-本公司獨立董事 獨立董事:詹穎雯-台灣大學土木工程學系教授 獨立董事:洪啟德-台北市土木技師公會理事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選，並因應本公司設置審計委員會，監察人同時解任。 7.新任者選任時持股數: 董事:林明昇，持股7,397,115股 董事:林建涵，持股 2,694,197股 董事:王莊岩，持股22,724,113股 董事:張世宗，持股6,445,748股 董事:金葵投資股份有限公司 代表人：林純美，持股4,591,775股 董事:林泰宏，持股4,620,000股 董事:廖伯熙，持股1,467,268股 董事:林郁方，持股0股 董事:財團法人林燈文教公益基金會 代表人：徐蘭英，持股3,531,470股 獨立董事:李庸三，持股50,761股 獨立董事:詹穎雯-台灣大學土木工程學系教授，持股0股 獨立董事:洪啟德-台北市土木技師公會理事長，持股0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/11~105/06/10 9.新任生效日期:105/06/13 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無