台灣土地：本公司董事會決議通過買回本公司股份

第二條　第35款

1.董事會決議日期:104/09/21

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):1,760,018,374

5.預定買回之期間:104/09/22~104/11/20

6.預定買回之數量(股):20,000,000

7.買回區間價格(元):10.00~14.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.02

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):23,300,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

103年

05.19~05.23:2,000

07.11~08.25:5,352

09.26~11.24:17,100

11.26~01.23:14,500

104年

01.27~03.03:8,800

單位:千股

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

第三次買回股份因買回期間證券交易市場盤勢漸趨穩定，顧及市場機制，故未執行完畢；

第五次買回股份買回期間公司視股價變化於價格區間內採分批買回策略，執行率為50%。第

八次買回股份因買回期間股價尚屬穩定，為兼顧市場及有效運用資金，故未予以執行完

畢。第九次買回股份因買回期間股價尚屬穩定，為兼顧市場及有效運用資金，故未予以執

行完畢。第十次買回股份因買回期間股價尚屬穩定，為兼顧市場及有效運用資金，故未予

以執行完畢。第十一次買回股份因買回期間股價尚屬穩定，為兼顧市場及有效運用資金，

故未予以執行完畢。第十二次買回股份因股價已趨穩定，且已超過可買回價格之上限，故

未予以執行完畢。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

董事會決議買回股份之會議紀錄：

案由：第十三次買回本公司股份案，詳如說明，謹請　鑒核

說明：

一、本公司擬依「證券交易法」第二十八條之二第一項第一款及「上市上櫃公司買回本公

司股份辦法」規定，買回本公司股份並轉讓予員工。

二、本公司擬自有價證券集中市場買進本公司股份，其買進股票相關事項如下：

　(一)買回股份目的：轉讓股份予員工。

　(二)買回股份種類：本公司普通股。

　(三)買回股份總金額上限：新台幣2.8億元。

　(四)預定買回期間與最高數量：本公司買回最高股數共計20,000千股，並於104年9月22

日至104年11月20日期間執行完畢。

　(五)買回區間價格：每股單價在新台幣10元至14元之間，惟公司股價低於買回區間下限

時，得依相關法令規定繼續執行買回股份。

　(六)買回之方式：自有價證券集中市場買回。

　(七)依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條及第十條規定，擬訂定「第十三

次買回股份轉讓員工辦法」，請詳附件一。

　(八)本次預計買回股份僅佔本公司已發行股份的3.02%，不足影響公司財務狀況及資本之

維持。擬依據　鈞會買回本公司股份之決議及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二

條規定，出具業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書，請詳附件二。

　(九)依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條第一項第十四款規定，擬委請會

計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見。

決議：經主席徵詢全體出席董事(6席)同意照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

第十三次買回股份轉讓員工辦法

第一條:本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一

款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定

本公司第13次買回股份轉讓員工辦法。本公司第13次買回股份轉讓予員工，除依有關法令

規定外，悉依本辦法規定辦理。

第二條:﹙轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形﹚

本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他

流通在外普通股相同。

第三條:﹙轉讓期間﹚

本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員

工。

第四條:﹙受讓人之資格﹚

凡於認股基準日在職之員工，均得享有認購本公司買回股份之權利。本辦法所稱之員工，

係指本公司及本公司百分之百持股子公司領有薪資之全職員工；顧問、兼職員工、臨時性

員工、工讀生及委外勞工均不適用本辦法。

第五條:（員工得認購股數）

員工員工得認購股數應依據員工職等、服務年資、績效考核或特殊貢獻，並兼顧認股基準

日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素評估，提報董事會訂定員

工得認購股數標準。

第六條:﹙轉讓之程序﹚

本次買回股份轉讓予員工之作業程序：

一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。

二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利

內容及限制條件等作業事項。

三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

第七條:﹙約定之每股轉讓價格﹚

本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格加計資金成本（依中華郵政股份有限公

司牌告一年期定期存款固定利率為計算依據）為轉讓價格；惟在轉讓前，如遇有公司已發

行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。

第八條:﹙轉讓後之權利義務﹚

本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，其餘權利義務與原有股份

相同。

第九條:本辦法經董事會決議通過後生效，並提報股東會報告，修訂時亦同。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

台灣土地開發股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經一○四年九月二十一日董事會三分之二以上之董事出席及出席董事超過二分

之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中市場買回本公司股份20,000千股。

二、上述買回股份總數，僅佔本公司已發行股份之3.02%，且買回股份所需金額上限僅佔本

公司流動資產之2.71%，本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公

司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事6人均同意本聲明書之內

容，併此聲明。

台灣土地開發股份有限公司

負責人：邱復生

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

經該公司於民國104年9月21日董事會決議，計畫依證券交易法第二十八條之二第一項第三

款之規定，於民國104年9月22日至104年11月20日間買回該公司股份20,000仟股，買回價格

之區間訂為10元至14元間，其預計買回區間屬合理之價格範圍。買回股份後對公司每股

淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率、現金流量狀況及財務結構並無

重大影響。

18.其他證期局所規定之事項:

不適用