國統國際:本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一○四年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○四年度營業報告書及財 務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選第13屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司一○四年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」部份條文案。 (6)通過解除本公司新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。