F-百和:公司本公司105年股東常會全面改選董事

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/07 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 法人董事/自然人董事/獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 法人董事-百和國際有限公司 代表人鄭國火因 百和興業(股)公司董事長兼總經理 法人董事-台灣百和工業(股)有限公司 代表人鄭智瑜 印尼百和(股)公司董事長 自然人董事-楊慰芬 錸德科技(股)公司副執行長 自然人董事-柯世昌 國富浩華聯合會計師事務所副總經理 自然人董事-蔡連發 健鼎科技(股)公司副總經理 自然人董事-鄭程嘉 百和興業(股)公司副總經理 自然人董事-鄭程綜 台灣百和工業(股)有限公司業務部副總經理 獨立董事-吳永富 橋椿金屬(股)公司財務協理 獨立董事-林誠助 彰化第一信用合作社理事 獨立董事-曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥會計師 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 法人董事-百和國際有限公司 代表人鄭國火因 百和興業(股)公司董事長兼總經理 法人董事-台灣百和工業(股)有限公司 代表人鄭智瑜 印尼百和(股)公司董事長 自然人董事-柯世昌 國富浩華聯合會計師事務所副總經理 自然人董事-蔡連發 健鼎科技(股)公司副總經理 自然人董事-鄭程嘉 百和興業(股)公司副總經理 自然人董事-鄭程綜 台灣百和工業(股)有限公司業務部副總經理 自然人董事-施奕良 百和興業(股)公司研發管理中心執行協理 獨立董事-吳永富 橋椿金屬(股)公司財務協理 獨立董事-林誠助 彰化第一信用合作社理事 獨立董事-曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥會計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:105/06/07股東常會全面改選董事後當選。 7.新任者選任時持股數: 董事姓名 選任時持股數 百和國際有限公司(法人代表人鄭國火因) 115,232,288 鄭程嘉 68,917 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/20~105/06/19 9.新任生效日期:105/06/07 10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:本公司未設監察人，故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項:無。