亞泰:公告本公司一０五年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/02 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一０四年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一０四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事案。 通過改選董事七席(含獨立董事三席)，於105年6月2日就任。 原任董 事：亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁、吳淑品、賴顯堂、吳森泉。 原任獨立董事：詹乾隆、李元恕、林豐智。 新任董 事：亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁、吳淑品、賴顯堂、吳森泉。 新任獨立董事：詹乾隆、李元恕、林豐智。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂內部規章：「從事衍生性商品之交易處理程序」、「取得或處分資產處理 程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。 (二)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (三)通過解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無