中化合成:公告本公司105年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。

第二條第6款

1.發生變動日期:105/05/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事： 王勳聖 中化合成生技(股)公司董事長 王勳煇 中化合成生技(股)公司董事 中華開發工業銀行(股)公司代表人:徐大誠 中化合成生技(股)公司董事 中國化學製藥(股)公司代表人：孫蔭南 中化合成生技(股)公司董事 翁祖模 中化合成生技(股)公司董事 獨立董事： 王國強 中化合成生技(股)公司獨立董事 蔡政憲 中化合成生技(股)公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事： 王勳聖 中化合成生技(股)公司董事長 王勳煇 中化合成生技(股)公司董事 中國化學製藥(股)公司代表人：孫蔭南 中化合成生技(股)公司董事 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：楊志平 中國化學製藥(股)公司董事 獨立董事： 王國強 中化合成生技(股)公司獨立董事 蔡政憲 中化合成生技(股)公司獨立董事 張致嫻 蕭家福聯合建築師事務所主持建築師特助 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: 董事： 王勳聖 2,854,230股 王勳煇 1,864,768股 中國化學製藥(股)公司代表人：孫蔭南 17,331,064股 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：楊志平 1,691,982股 獨立董事： 王國強 0股 蔡政憲 0股 張致嫻 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/19~105/06/18 9.新任生效日期:105/05/31 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無