新纖:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國104年度盈餘分配案。(照案通過) 票決結果:贊成權數為1,028,971,792權;佔出席股東總表決權數94.4322%。 反對權數為79,832權，佔出席股東總表決權數0.0073%，棄權/未投票權數為 60,589,450權;佔出席股東總表決權數5.5605%，無效權數為0權。 民國104年度可供分配盈餘新台幣餘2,886,884,629元， 其中提撥法定盈餘公積新台幣74,898,868元,其餘可供分配 股利金額2,811,985,761元，擬分配現金股利404,602,323元, 民國104年度盈餘擬分配每股現金股利為0.25元。 3.重要決議事項二、章程修訂:修正本公司公司章程部份條文案。(照案通過) 票決結果:贊成為1,028,953,908權;佔出席股東總表決權數94.4305%，反對為70,837權， 佔出席股東總表決權數0.0065%，棄權/未投票權數為60,616,329權;佔出席股東總表決 權數5.5630%，無效權數為0權。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國104年度營業報告書及 財務報表案。(照案通過) 票決結果:贊成為1,023,186,035權;佔出席股東總表決權數93.9012%。 反對為79,832權;佔出席股東總表決權數0.0073%，棄權/未投票權數為66,375,207權; 佔出席股東總表決權數6.0915%，無效權數為0權。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(照案通過) 票決結果:贊成為1,028,969,723權;佔出席股東總表決權數94.4320%，反對為79,489權， 佔出席股東總表決權數0.0073%，棄權/未投票權數為60,591,862權;佔出席股東總表決 權數5.5607%，無效權數為0權。 7.其他應敘明事項:無