易威:公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/05/12 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區同業公會203會議室 （新竹科學工業園區展業一路2號2樓） 4.召集事由: (一)討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 (二)報告事項： (1)一○四年度營業報告。 (2)一○四年度監察人審查報告。 (3)一○四年度現金增資案執行情形報告。 (4)修訂董事、監察人及經理人道德行為準則報告。 (5)修訂董事會議事規範報告。 (6)累積虧損暨一○二年度減資案執行情形報告。 (7)股份轉換案報告。 (三)承認事項： (1)一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○四年度虧損撥補案。 (四)討論及選舉事項： (1)修訂「股東會議事規則」案。 (2)修訂「董事監察人選舉辦法」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂「背書保證作業程序」案。 (6)修訂「衍生性商品交易處理程序」案。 (7)廢止「監察人之職權範疇規則」案。 (8)公開募集、私募有價證券或公開發行國內外可轉換公司債案。 (9)董事選舉案。 (10)擬解除新選任董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項:本公司業於105年2月25日於董事會決議召開105年股東常會各項事宜， 本次董事會增列報告事項，故重新臚列所有議案如上。