雃博:補充公告本公司董事會決議召開105年度股東常會召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/29 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:新北市土城區民生街9號 4.召集事由: (一)討論事項： 1. 修訂本公司「公司章程」案 (二)報告事項： 1. 一○四年度營業狀況報告 2. 審計委員會審查一○四年度決算表冊報告 3. 一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告 4. 一○四年度私募股票執行情形報告 (三)承認事項： 1. 一○四年度營業報告書及財務報表承認案 2. 一○四年度盈餘分配案 (四)討論暨選舉事項 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 3. 全面改選董事案 4. 解除新任董事競業禁止限制案 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項:無