富旺國際:公告本公司一○五年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/04/29 2.重要決議事項: 一、討論事項一 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 本案出席總表決權數為143,093,742權，出席率為81.36%。本案表決結果， 贊成 143,066,217 權，反對 0 權，未投票 27,525 權。贊成權數佔出席股東 表決權總數百分之99.98%。贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權三 分之二以上，本案經出席股東表決通過。 二、報告事項 （一）一○四年度營業報告書。 （二）一○四年度監察人查核報告書。 （三）一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。 （四）國內第一次有擔保轉換公司債、國內第二次無擔保轉換公司債及國內第三 次無擔保轉換公司債執行情形報告。 （五）一○四年度國內第一次有擔保普通公司債及一○五年度國內第一次有擔保 普通公司債執行情形報告。 三、承認事項 （一）通過承認一○四年度營業報告書暨財務報表案。 本案出席總表決權數為143,097,758權，出席率為81.37%。本案表決結果， 贊成 143,066,217 權，反對 0 權，未投票 31,541 權。贊成權數佔出席 股東表決權總數百分之99.97%。贊成本案之股東表決權數超過出席股東總 表決權二分之一以上，本案經出席股東表決通過。 （二）通過承認一○四年度盈餘分配案。 本案出席總表決權數為143,097,758權，出席率為81.37%。本案表決結果， 贊成 143,066,217 權，反對 0 權，未投票 31,541 權。贊成權數佔出席 股東表決權總數百分之99.97%。贊成本案之股東表決權數超過出席股東總 表決權二分之一以上，本案經出席股東表決通過。 三、選舉事項 改選本公司董事及監察人，選舉結果如下： 董事當選名單 戶號或身份證號 戶名 當選權數 1193 林正雄 160,038,805 L1241＊＊＊22 林宗毅 142,758,515 6149 張育端 142,203,896 1188 寶鉅投資股份有限公司代表人：吳繁治 142,281,339 1188 寶鉅投資股份有限公司代表人：林祐任 141,649,277 L1028＊＊＊08 王日春 136,271,456 F1037＊＊＊40 王錦祥 136,260,231 監察人當選名單 戶號或身份證號 戶名 當選權數 6139 天衛資產管理股份有限公司代表人：楊龍士 143,066,217 6139 天衛資產管理股份有限公司代表人：朱從龍 143,066,217 A1015＊＊＊14 江謝海 143,066,217 四、討論事項二 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 本案出席總表決權數為143,097,758權，出席率為81.37%。本案表決結果， 贊成 143,066,217 權，反對 0 權，未投票 31,541 權。贊成權數佔出席 股東表決權總數百分之99.97%。贊成本案之股東表決權數超過出席股東總 表決權二分之一以上，本案經出席股東表決通過。 五、其他議案及臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無。