連營:公告本公司董事會決議私募普通股之現金增資基準日、 私募價格暨相關作業日程等事宜

第三十四條第9款

1.董事會決議日期:105/04/29 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 應募人 與本公司關係 ------ -------------- 蕭文昌 本公司董事長 陳銘銓 本公司董事 陳墩毅 法人董事柏鴻有限 公司之代表人 4.私募股數或張數:本次私募普通股總額7,000,000股，每股面額新台幣10元。 5.得私募額度:本次私募普通股總額7,000,000股。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 股東會決議私募價格訂定依據 (1)私募參考價格之訂定，係以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內 該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算， 並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師 查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，兩者孰高者訂之。 (2)本次私募普通股之每股價格不得低於參考價格之八成 私募之參考價格計算以本次董事會召開日期民國105年04月29日為定價日計算， 並以下列二基準計算價格較高者定之： (1)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日 成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息， 暨加回減資反除權後之股價為新台幣1.68元。 (2)民國104年上半年度之財務報告每股淨值為新台幣0.79元。 (3)本次私募參考價格為新台幣1.68元。 本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦法，訂價之依據應屬合理。 7.本次私募資金用途:資金用途為充實營運資金、改善財務結構。 8.不採用公開募集之理由: 因衡量目前資本市場狀況，籌集資金之時效性 及發行成本因素，為有效降低資金成本並確保資金籌集效率， 故不採用公開募集方式。 9.獨立董事反對或保留意見:不適用。 10.實際定價日:105/04/29 11.參考價格:新台幣1.68元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣2元 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司 已發行普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股 除符合特別情形外，於交付日起滿3年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日起 滿3年後，依相關法令規定向主管機管申請補辦公開發行及申請掛牌交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: (1)繳款期間:訂定民國105年04月29日為私募之應募人繳款日。 (2)私募普通股之增資基準日:訂定民國105年04月29日為私募普通股之增資基準日， 如有變更授權董事長另訂定之。